La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que en algunas de las personas que fueron sancionadas este martes por la La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no encontró vínculos con grupos delictivos.
En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que en algunos casos la UIF sí encontró irregularidades en las cuentas bancarias, pero no relaciones con organizaciones criminales.
“¿La UIF qué dice? Se notificó, se encuentra que hay irregularidades en las cuentas de muchas de las personas que dicen, pero eso no significa que tengan algún vínculo con un grupo delictivo. Eso es lo que dice la UIF.
“Si la UIF considera, cuando revisa una cuenta que le salen sus investigaciones, que no es regular, puede hacer un congelamiento de cuentas o una suspensión de las cuentas, solicitarla al banco, no necesariamente presenta denuncia penal, sino incluso la persona a la que se congelan sus cuentas tiene la oportunidad de ir a la UIF a aclarar”, destacó.
Desde el salón Tesorería, la titular del Ejecutivo añadió que “la UIF no encontró en varios de los casos que se presentan por la OFAC, sí encuentra irregularidades en las cuentas, pero no encuentra vínculos con un grupo delictivo. Entonces no presenta denuncia penal en la Fiscalía, algunas de estas personas que ayer se congelaron sus cuentas, ya tenían carpetas de investigación en la Fiscalía, pero no todas”.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) sancionó a 21 personas y 25 entidades que actúan como líderes o facilitadores del Cártel de Sinaloa, entre ellos, Ismael Zambada Sicairos, conocido como el Mayito Flaco.
En la lista aparecen Carlos Alberto Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, así como su hermano Luis Alfonso Torres, y Pedro Ariel Mendivil, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, entre otros.
La Mañanera del Pueblo 30 de septiembre | EN VIVO
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