La Unidad de Inteligencia Financiera capacitó a elementos de la Guardia Nacional sobre los retos para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas, y las nuevas modalidades con criptomonedas, para que conozcan el marco jurídico en este tipo de delitos.
En un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que la Unidad de Inteligencia Financiera impartió el Taller de Especificaciones Técnicas para la Implementación del Diplomado en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en el que participaron diferentes áreas especializadas del gobierno federal.
Elementos de la Guardia Nacional se capacitaron en módulos especializados sobre el “régimen nacional e internacional en prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, tipologías financieras, criptoactivos, obligaciones de actividades vulnerables y el papel institucional de la inteligencia financiera en la seguridad pública del país”.
En el taller, además de la UIF, participó personal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Comité Especializado de Alto Nivel en materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad Internacionales (Candesti), que colaboran de manera conjunta en diferentes investigaciones para prevenir estos delitos.
Esta capacitación, indicó la UIF, forma parte de los compromisos internacionales que ha asumido México para fortalecer sus estrategias antilavado de dinero.
“La colaboración interinstitucional permitió integrar una visión integral sobre los retos actuales en materia de seguridad y reforzar el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de combate al lavado de dinero y prevención del financiamiento al terrorismo, las cuales establecen estándares internacionales para fortalecer las capacidades de las autoridades competentes. Este esfuerzo contribuye a consolidar un enfoque coordinado entre inteligencia, supervisión financiera, procuración de justicia y organismos especializados”.
Los elementos de la Guardia Nacional pudieron conocer el marco jurídico aplicable, los mecanismos de análisis que lleva a cabo la UIF para rastrear estos delitos, las responsabilidades operativas y las herramientas que se emplean en materia de inteligencia para identificar, mitigar y reportar todo tipo de riesgos que están asociados con operaciones con recursos de procedencia ilícita que afectan el sistema financiero mexicano.
“Este taller constituye un paso relevante en la profesionalización del personal operativo y analítico de la Guardia Nacional, al dotarlo de competencias que fortalecen sus capacidades para detectar esquemas ilícitos, apoyar investigaciones y contribuir a la protección del sistema financiero mexicano. Asimismo, reafirma el compromiso de la UIF con la construcción de un modelo de capacitación continua que responda a estándares internacionales y consolide la cooperación entre instituciones de seguridad y justicia.
“La UIF reconoce la participación de todas las áreas que colaboraron en este esfuerzo y reitera su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades del Estado mexicano para combatir el lavado de dinero, prevenir amenazas a la seguridad nacional y contribuir a la construcción de un entorno más seguro para la ciudadanía”.
EHR