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Bloquean cuentas bancarias de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo: AP
La UIF bloqueó las cuentas del empresario luego de que las investigaciones de la FGR lo relacionaran con tráfico de drogas, armas y combustible. -
Rechazan descongelar cuentas bancarias de la diputada Araceli Brown
Cabe recordar que Estados Unidos la relaciona a la morenista con el Cártel de Sinaloa. -
Giran nuevas órdenes de aprehensión contra ex secretario de Hacienda de Javier Corral
Arturo Fuentes Vélez, ex titular de la secretaria de Hacienda, actualmente está prófugo de la justicia. -
En lo general, diputados aprueban reforma contra lavado de dinero
La oposición advirtió que las reformas otorgan a la Secretaría de Hacienda acceso irrestricto y sin control judicial a información sensible. -
Tribunal ordena descongelar cuentas bancarias de Ismael Cabeza de Vaca
Las cuentas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera presuntamente eran utilizadas para triangular recursos. -
Tribunal niega en definitiva amparo a García Luna: UIF mantendrá sus cuentas bloqueadas
UIF logró acreditar que sus cuentas fueron bloqueadas a solicitud de la DEA, por las investigaciones en su contra en EU. -
Diputados allanan a UIF vía para 'congelar' cuentas sin orden judicial
La reforma a la Ley de Instituciones de Crédito permite a la Unidad de Inteligencia Financiera bloquear cuentas sin notificar a los usuarios, en caso de existir indicios de “lavado” de dinero o financiamiento al terrorismo. -
Diputados allanan a UIF vía para 'congelar' cuentas sin orden judicial
El pleno cameral avaló la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera bloquear cuentas sin notificar a los usuarios, en caso de existir indicios de “lavado” de dinero o financiamiento al terrorismo. -
Hija de 'El Mencho' promueve amparo para descongelar sus cuentas bancarias
Los abogados de Johanna Oseguera González presentaron el juicio de garantías ante un juzgado de Distrito de Amparo en Jalisco. -
Hija de 'El Mencho' promueve amparo para descongelar sus cuentas bancarias
Los abogados de Johanna Oseguera González presentaron el juicio de garantías ante un juzgado de Distrito de Amparo en Jalisco.