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No están claros los procesos para congelar una cuenta por la UIF: Coparmex Laguna
Integrantes del organismo consideran que bloquear cuentas sin orden judicial previa podría volverse un tema de percepción o de criterio. -
Bloqueo de personas en sistema financiero no será arbitrario, discrecional ni inmediato: UIF
Tras acabar con jurisprudencia Medina Mora, no cambia operación administrativa y preventiva de la UIF, “Lista de Personas Bloqueadas siguen manteniendo derecho de audiencia” -
Corte avala congelamiento de cuentas en casos nacionales sin necesidad de orden judicial
La SCJN indicó que se aplicará la medida solo cuando existan “indicios suficientes” de actividades de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. -
Bloquean cuentas bancarias de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo: AP
La UIF bloqueó las cuentas del empresario luego de que las investigaciones de la FGR lo relacionaran con tráfico de drogas, armas y combustible. -
Rechazan descongelar cuentas bancarias de la diputada Araceli Brown
Cabe recordar que Estados Unidos la relaciona a la morenista con el Cártel de Sinaloa. -
Giran nuevas órdenes de aprehensión contra ex secretario de Hacienda de Javier Corral
Arturo Fuentes Vélez, ex titular de la secretaria de Hacienda, actualmente está prófugo de la justicia. -
En lo general, diputados aprueban reforma contra lavado de dinero
La oposición advirtió que las reformas otorgan a la Secretaría de Hacienda acceso irrestricto y sin control judicial a información sensible. -
Tribunal ordena descongelar cuentas bancarias de Ismael Cabeza de Vaca
Las cuentas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera presuntamente eran utilizadas para triangular recursos. -
Tribunal niega en definitiva amparo a García Luna: UIF mantendrá sus cuentas bloqueadas
UIF logró acreditar que sus cuentas fueron bloqueadas a solicitud de la DEA, por las investigaciones en su contra en EU. -
Diputados allanan a UIF vía para 'congelar' cuentas sin orden judicial
La reforma a la Ley de Instituciones de Crédito permite a la Unidad de Inteligencia Financiera bloquear cuentas sin notificar a los usuarios, en caso de existir indicios de “lavado” de dinero o financiamiento al terrorismo.