Un estudio posicionó a México en el lugar 3 del índice global de crimen organizado trasnacional, por debajo de Colombia.

La firma señaló que en América Latina el daño equivale a 24.7 por ciento del monto de Estados Unidos y Canadá.

Una magistrada federal ya había confirmado que no podía ser vinculado a proceso porque no se presentó querella en su contra.

Una magistrada federal ya había confirmado que no podía ser vinculado a proceso porque no se presentó querella en su contra.

Se impartió a través de un programa piloto financiado por la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y de Procuración de Justicia de Estados Unidos.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, nos da los pormenores del avance en las investigaciones financieras.

El cardenal italiano Angelo Becciu está acusado de malversación de fondos y abuso de poder; es el cardenal de mayor rango en el Vaticano que será juzgado.

La Condusef informó que en los primeros cuatro meses de 2021 las reclamaciones por posibles robos de identidad mostraron una reducción de 33.4%.

México asistirá al Servicio de Administración de Rentas (SAR) de Honduras para combatir la evasión fiscal.

EU. La iniciativa exige datos de grandes transacciones fuera del sistema financiero; los críticos alegan que la propuesta es “defectuosa” y atenta contra la privacidad.