Los contribuyentes no desvirtuaron los hechos que se les imputaron en los oficios individuales de presunción de actividades ilícitas.

La transformación pendular del reino de las condonaciones a un asfalto duro donde empresario y ciudadano deben cumplir o atenerse a las consecuencias ha sido liderada por dos mujeres.

Hace más de 24 meses, la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de Tamaulipas, inició investigaciones y desde entonces se han integrado 56 expedientes.

La representante del organismo empresarial señaló que las firmas deben poner atención para no ser acreedor a la pena que es de 2 a 9 años de prisión.

El SAT entregó la información de estas empresas a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para indagar sus movimientos financieros.

Diputados, cámaras empresariales y el PRI están a favor de castigos por crear empresas que facturaron y no se comprobó sus servicios

La Contraloría Gubernamental y la ASE detectaron 6 contratos por 736 mdp sin evidencia de servicio

Hasta el momento hay 23 carpetas de investigación, 29 órdenes de aprehensión, 45 inmuebles asegurados, 5 personas con presión preventivas, 5 vinculadas al proceso.

El procurador fiscal asegura que en semanas la FGR ejecutará las primeras órdenes de aprehensión; recuerda que la defraudación es calificada de delincuencia organizada y “así se va a perseguir”.

El INAI reiteró "su disposición para colaborar con la autoridad hacendaria federal y proporcionar la información y documentación necesaria".