El Grupo de Acción Financiera (GAFI), donde instruyó a las instituciones financieras a identificar, evaluar y tomar acciones para mitigar los riesgos en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Derivado de esta colaboración, la financiera actualmente puede procesar mil 300 transacciones por minuto.

Derivado de la desactualización de esta norma, se destacó que las firmas están comenzando a operar como Sofipos ya que tienen limitantes

Esta herramienta crea aplicaciones rápidamente e incluso las ejecuta en entornos de producción con automatización y soporte.

La principal válvula de escape en cualquier economía, más en la mexicana, acaba siendo el tipo de cambio, ya que responde a la incertidumbre y a la aversión al riesgo.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha señalado la necesidad de establecer medidas para que las instituciones de crédito puedan identificar y controlar los niveles de concentración de exposiciones frente a grupos de contrapartes.

Una vez quede completado el proceso podrás hacer envío de remesas de tarjeta a tarjeta de Finabien.

En tres trimestres la tarjeta Spin llegó a 4.3 millones de usuarios en México; la brasileña necesitó aquí casi nueve años para llegar a 3.2 millones.

Como parte del proceso de liquidación al que se encuentra sujeta, la institución financiera mexicana consumó la venta de su cartera de crédito automotriz.

También sufre doble degradación de su calificación crediticia por parte de S&P y Fitch, tras incumplir el pago de un bono por 170 millones de francos suizos.