El Tiburón, presunto líder de la mafia rumana que opera en Quintana Roo, asegura que la UIF lo exoneró.

Ante reserva de UIFE. Bernardo Sierra aseguró que ese tipo de información no vulnera los datos personales.

El empresario fue capturado en España; en 1991 asumió la dirección general de la empresa y para 2016 fue nombrado presidente del Consejo de Administración.

Los estados de Quintana Roo, Ciudad de México y Estado de México fueron las entidades con más reportes de estos delitos.

Hace unos días se confirmó que Paraguay asumió la presidencia, y hoy México ocupó la vicepresidencia en una sesión virtual donde el titular de la UIF, Santiago Nieto destacó los avances que ha tenido México en el tema.

La Unidad de Inteligencia Financiera participará de manera más activa en la creación de políticas públicas para combatir el lavado de dinero.

Ciudad de México. Detectan SSC y UIF operaciones por más de 66 mil 550 mdp ligados al crimen.

En agosto de 2019 la UIF ordenó el congelamiento de las cuentas de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social por los presuntos desvíos durante su gestión.

La titular de la Conade fue acusada de presuntos actos de corrupción, sin embargo, el Presidente dijo que este tipo de señalamientos irán en aumento debido a la cercanía de las elecciones.

Un Tribunal Federal ordenó el descongelamiento de los 156 millones de dólares que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera contra la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en febrero de 2019, recursos de los cuales ya puede disponer la casa