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Juez niega suspensión contra bloqueo de cuentas de José Luis Abarca, informa UIF
El juez rechazó el amparo interpuesto por el ex alcalde de Iguala, debido a que no pudo acreditar que era titular de las cuentas. -
Buscará Fiscalía colaboración con Unidad de Inteligencia Financiera en caso Salamanca
Tras determinar que el ataque se dio por un adeudo millonario, se pretende investigar de dónde los presuntos responsables obtuvieron recursos para participar en el negocio, así como para la fabricación del artefacto explosivo. -
Líder del PRI en CdMx se ampara contra bloqueo de cuentas
Israel Betanzos Cortés y Armando Tonatiuh González Case, coordinador del PRI en el Congreso de CdMx, son señalados como cercanos a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre ligado a trata de personas. -
UIF presenta sexta denuncia contra Lozoya y Odebrecht
La denuncia contra el ex director de Pemex ahora señala contratos millonarios para obras de construcción que nunca se realizaron y el dinero pudo ser utilizado en campañas electorales. -
UIF denuncia ante FGR a primo de García Cabeza de Vaca por desvío de recursos en UAT
Seis funcionarios de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, incluido el primo del gobernador de la entidad y cinco empresas, fueron denunciadas por presuntos actos de corrupción. -
Campañas electorales no detonan violencia, se hacen en un país violento: Lorenzo Córdova
El consejero presidente dijo que el INE determinará si hubo financiamiento ilícito en campañas, no la UIF; "autoridades ministeriales deben aclarar si crimen se involucró en campañas, sería lamentable", mencionó. -
UIF denunciará a primo de García Cabeza de Vaca por desvío de recursos en UAT
Santiago Nieto indicó que el martes 6 de julio presentará la denuncia en contra de varios servidores públicos por presuntos desvíos en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. -
UIF denunciará a 7 candidatos con irregularidades en movimientos financieros
Santiago Nieto explicó que el INE les solicitó revisar la lista de 18 mil proveedores, que incluye personas físicas y morales. -
Cuentas de García Cabeza de Vaca seguirán bloqueadas: UIF
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera recordó que se bloquearon 37 cuentas bancarias de Francisco García Cabeza de Vaca, así como de otras personas. -
Santiago Nieto, titular de la UIF, da positivo a covid-19; “sin mayor síntoma”, asegura
Santiago Nieto Castillo se suma a otros funcionarios que ya estuvieron contagiados de covid-19, por ejemplo el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera.