Lucha anticorrupción. Santiago Nieto confirma que José Manuel Sanz está bajo investigación por desvío y lavado.

En los próximos 10 o 15 días el presidente de Altos Hornos de México recibirá el documento judicial en el que se le indicará si es extraditado o no.

Interpone recurso legal en México para tener recursos y pagar a abogados que lo defienden en EU

Las operaciones de empresas fantasma reportadas por el SAT implican a 977 contribuyentes de diversos estados del país.

Se dio a conocer que con el acuerdo se combatirá de manera conjunta y se tendrá un mejor flujo de información en casos de lavado de dinero.

El presidente del organismo dijo estar de acuerdo con que se investigue los negocios que realicen lavado de dinero.

Jorge Luis Morán Delgado fue propuesto por el gobernador Miguel Riquelme Solís, quien explicó que aún falta precisar dónde estará el inmueble.

Inteligencia Financiera. Gertz Manero protesta en defensa de su autonomía y Nieto me consulta todo, justifica el Presidente; ofrece revisar los “límites” de la unidad para respetar la presunción de inocencia.

Francisco García Cabeza de Vaca destacó que la dependencia cuenta con mayores avances tecnológicos del país.

La ex primera dama negó tener vínculos con la organización religiosa y dijo estar a favor de la transparencia y rendición de cuentas.