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Santiago Nieto respalda crear comisión para indagar delitos en sexenios pasados
Nieto puso de ejemplo algunos casos polémicos pasados, como en el sexenio de Vicente Fox cuando se otorgaron permisos para la operación de casinos. -
Senadores celebran que UIF investigue a círculo cercano de Felipe Calderón
Los senadores pidieron que también se investigue a funcionarios de la actual administración. -
UIF bloquea cuentas de juez que no procesó a funcionario por corrupción de menores
Luis Alonso 'N', ex jefe de recursos humanos de la policía de Puerto Vallarta, fue acusado y detenido por policías por los delitos de tentativa de abuso sexual infantil y corrupción de menores. -
UIF no busca ser obstáculo para empresarios de México: Santiago Nieto
El representante del organismo señaló que para todos los que forman parte de la UIF es importante el acercamiento con grupos empresariales, para poder dar certeza de que su objetivo es combatir a la delincuencia organizada. -
Van casi 100 amparos por operativo Agave Azul
El primo hermano del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Roberto García Arteaga, confía en que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pronto libere su cuenta bancaria. -
Cinco tequileras se amparan contra bloqueo de cuentas
De las empresas solo una está registrada ante el Consejo Regulador del Tequila, también promueve el recurso el primo hermano del secretario de Seguridad de la Ciudad de México. -
Sener y UIF firman convenio para combatir lavado de dinero
Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía, precisó que la firma de este convenio permitirá contribuir con la transparencia, seguimiento y control de cualquier información relacionada con lavado de dinero. -
Cruz Azul correría riesgo de ser desafiliado
De acuerdo con el Estatuto Social de la Federación Mexicana de Futbol y del Reglamento de Afiliación, Nombre y Sede, la Asamblea General podría quitarle la afiliación a La Máquina por los delitos que le imputan a su directiva -
UIF investiga robo de insumos para covid-19 en ISSSTE e IMSS
Zoé Robledo pidió a la unidad que encabeza Santiago Nieto hacer una investigación por el presunto robo hormiga de insumos para personal médico que atienda a pacientes de covid-19. -
En la mira de la UIF, el brazo derecho del ‘Cuau’
Lucha anticorrupción. Santiago Nieto confirma que José Manuel Sanz está bajo investigación por desvío y lavado.