Rolando Alcántar, presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, Informó que recientemente se aprobó el establecimiento de un nuevo tipo penal para la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

Contreras, mencionó que se tiene que poner bajo la lupa la actuación que tenga la UIT en la entidad, para evitar persecución política

Marcelino Trejo dijo que quitarles el flujo de dinero a los criminales es una excelente estrategia

El titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que están trabajando desde su unidad en este caso.

El presidente de Altos Hornos de México, quien permanece bajo custodia del gobierno español, está señalado por un presunto delito de lavado de dinero.

Un juez rechazó conceder una suspensión definitiva al presidente de Altos Hornos de México para desbloquear sus cuentas, ya que la medida procede de una petición internacional.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el dinero robado era depositado a cuentas de terceros que en los estados de Jalisco, Tamaulipas y Sinaloa.

El 17 de junio un juez retiró la suspensión definitiva concedida al ex director de Pemex, y a su hermana Gilda Susana, que impedía a la FGR ejecutar las órdenes de aprehensión.

El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa concedió la suspensión provisional en el amparo promovido por Roberto Sandoval contra la orden de bloqueo emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera.

El abogado del empresario mexicano en España, Ismael Oliver, dijo que la resolución “no necesariamente” puede traer cambios en el proceso.