El cuerpo de un hombre con heridas de arma de fuego tendido sobre una acera en el municipio de Calimaya en el Estado de México provocó la movilización de cuerpos de emergencia la noche del domingo 2 de febrero. Lo que en un inicio parecía ser un crimen aislado al conflicto que se vive en Culiacán terminó por vincularse tras darse a conocer la identidad de la víctima.
Aunque una identificación emitida en Sinaloa que llevaba consigo el occiso lo asociaba con el nombre de Gerardo Castro Medina, fue cuestión de tiempo para que autoridades confirmaran que en realidad se trataba de Mario Alberto Jiménez Castro, mejor conocido como El Kastor, un operador financiero de alto perfil de la facción de Los Chapitos.
Tras la filtración de un video en redes sociales es posible apreciar cómo un hombre con sudadera y capucha interceptó a Jiménez Castro en un fraccionamiento de la colonia San Andrés Ocotlán. El atacante desenfundó un arma corta, abrió fuego y posteriormente huyó de la escena del crimen a bordo de un vehículo tipo sedán que lo esperaba al otro lado de la calle.
El cuerpo del Kastor permaneció inamovible sobre el asfalto hasta el arribo de los cuerpos de emergencia, quienes en su llegada únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales. Su asesinato se suma a la lista de integrantes y colaboradores del Cártel de Sinaloa que han perdido la vida desde el estallido de la pugna entre los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y el heredero de Ismael El Mayo Zambada.
- Te recomendamos Asesinan en Edomex a 'El Kastor', operador financiero de 'Los Chapitos' Policía
Si bien Mario Alberto Jiménez Castro se encontraba a más de mil kilómetros de distancia de Culiacán, la importancia que tenía para la facción de Los Chapitos radicó en el sistema financiero de la facción, para el cual realizó una serie de actividades ilícitas que no solo le costaron acusaciones en Estados Unidos sino también su propia vida.
El lavado de dinero de Los Chapitos
A finales de abril de 2023, ante decenas de cámaras y reflectores, funcionarios del Departamento de Justicia y de diversas agencias de seguridad estadounidenses declararon públicamente la guerra a Los Chapitos al identificarlos como la cabeza de la red de tráfico de fentanilo más grande del mundo.
Tras la crisis sanitaria que el potente opioide sintético ha dejado en el país vecino, autoridades anunciaron una cacería en contra de cuatro de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán así como de más de una veintena de socios y colaboradores.
Desde miembros de su anillo de seguridad y hasta proveedores chinos de precursores químicos fueron incluidos en el documento judicial presentado ante el Distrito Sur de Nueva York que describe cada una de las partes de dicha red de tráfico de fentanilo, incluyendo una poco abordada: su sistema financiero.
- Te recomendamos EU presenta cargos contra hijos del 'Chapo' y 28 integrantes del cártel de Sinaloa, por fentanilo Internacional
Pese a que durante décadas el Cártel de Sinaloa enviaba las millonarias ganancias que le dejaba el tráfico de drogas en dinero a granel escondido en compartimientos secretos de vehículos, Los Chapitos encontraron un mecanismo para blanquear sus activos con un menor riesgo.
"A la luz de estos retos, el cártel ha desarrollado otros medios para mover las ganancias del fentanilo desde Estados Unidos de vuelta a México. Los métodos para estos esquemas de lavado de dinero son diversos, y permiten a los Chapitos y sus confederados amasar vastas sumas de riqueza en activos diversificados incluyendo, por ejemplo, cuentas bancarias offshore, bienes raíces, bienes físicos y monedas digitales", describe la acusación presentada ante el Distrito Sur de Nueva York.
La trayectoria criminal de 'El Kastor'
Es precisamente en el último método mencionado en el que Mario Alberto Jiménez Castro jugó un papel fundamental pues, de acuerdo con las investigaciones del gobierno estadounidense, El Kastor lavó miles de dólares obtenidos del tráfico de fentanilo para Los Chapitos a través de un meticuloso sistema de criptomonedas.
A El Kastor y a otro individuo identificado como Sergio Duarte Frías se les acusó de operar una organización de lavado de dinero para Los Chapitos desde Estados Unidos, específicamente en ciudades como Nueva York, Boston, Denver, Nashville, Omaha y Salt Lake City.
De acuerdo con la acusación presentada ante el Distrito Sur de Nueva York, ambos acusados dependían directamente de un allegado a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, quien ordenaba recolectar el dinero de diversos traficantes de drogas en Estados Unidos para, posteriormente, depositar el efectivo en diversas billeteras de criptomonedas.
- Te recomendamos Organizaciones extremistas reciben más de 20 mdd en criptomonedas: Chainalysis Negocios
Las criptomonedas se convierten entonces en dinero regular que era retirado por Mario Alberto Jiménez Castro o Sergio Duarte Frías para que llegara de forma directa a Los Chapitos y sus socios en México.
"Alternativamente, una vez que las ganancias de fentanilo se depositan en billeteras de criptomonedas, las criptomonedas también se pueden utilizar directamente para comprar fentanilo adicional, sin necesidad de convertir la criptomoneda de nuevo en efectivo", detalla el documento judicial consultado por MILENIO.
La investigación sobre dicho método de lavado de dinero sostiene que entre agosto de 2022 y febrero de 2023, una serie de correos electrónicos basados en Estados Unidos enviados por El Kastor y Sergio Duarte Frías dieron cuenta de que lograron recuperar para Los Chapitos más de 869 mil dólares (poco más de 17 millones de pesos mexicanos) que luego fueron lavados a través de criptomonedas.
En una operación desplegada por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Boston, Massachusetts lograron asegurar aproximadamente 120 mil dólares (2.4 millones de pesos mexicanos) de ganancias que el tráfico de drogas dejó a Los Chapitos y que fue lavado por Mario Alberto Jiménez Castro y Sergio Duarte Frías.
"Alrededor del 25 de agosto de 2022, bajo la dirección de JIMENEZ CASTRO y DUARTE FRÍAS, se recogieron aproximadamente 20 mil 900 dólares de ganancias de narcóticos de un traficante de drogas en Denver, Colorado y se depositaron en una billetera de criptomonedas controlada por DUARTE FRÍAS", sostiene la acusación presentada ante el Distrito Sur de Nueva York.
Las pesquisas de agencias de seguridad estadounidenses sostienen que transacciones similares ocurrieron entre el 14 y el 28 de septiembre y el 5 de octubre de 2022 en Denver y Nashville, Tennessee.
Una más se registró el 5 de diciembre de 2022 cuando aproximadamente 80 mil dólares (más de un millón y medio de pesos) en ganancias de narcóticos fueron recogidos por un mensajero en Manhattan, Nueva York para posteriormente ser depositados en una billetera de criptomonedas controlada por Sergio Duarte Frías.
Los cargos contra 'El Kastor'
El rastreo de dichas transacciones resultaron suficientes para que en abril de 2023 un gran jurado federal en el Distrito Sur de Nueva York acusara a Mario Alberto Jiménez Castro de participar en una conspiración de importación y tráfico de fentanilo, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y, evidentemente, conspiración para cometer lavado de dinero.
El programa de recompensas del Departamento de Estado incluso llegó a ofrecer una remuneración de un millón de dólares por información que condujera al arresto de El Kastor.
Pese a estar en la mira de autoridades estadounidenses, la carrera delictiva y la vida de Mario Alberto Jiménez Castro terminaron en la acera de un municipio mexiquense tan solo dos meses después de que su cuñado, Miguel Vivanco -mejor conocido como El Jasper- fuera torturado y asesinado en Culiacán en el marco de la disputa que Los Chapitos y La Mayiza continúan protagonizando por el control de la capital sinaloense.
ATJ