El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció que presentó cargos por blanqueo de recursos en contra de dos ciudadanos chinos, quienes habrían utilizado diversos esquemas ilegales para lavar dinero resultante de las operaciones de tráfico de narcóticos de dos de las redes criminales transnacionales más poderosas de México: el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.
La fiscalía estadunidense detalló en una ficha de prensa que Ruhuan Zhen y Hongce Wu se involucraron con ambos cárteles mexicanos desde noviembre de 2016 y continuaron hasta, al menos, abril de 2025.
“Se presume que utilizaron una variedad de métodos secretos y clandestinos, incluyendo transferencias espejo, cuentas bancarias en el extranjero, aplicaciones de comunicaciones encriptadas, un sistema de verificación serial numérica y lavado de dinero a través del comercio, para lavar sustanciales volúmenes de ganancias de narcóticos y fondos que representaban las ganancias de narcóticos a nombre de organizaciones criminales transnacionales”, apunta el DOJ en su comunicado.
De acuerdo con la evidencia que pudieron recopilar las autoridades estadunidenses, y que tendrían que mostrar eventualmente en caso de un juicio para demostrar que los acusados son culpables, las operaciones abarcaron a los Estados Unidos, México, Latinoamérica, China y otros lugares, y tenían que ver con la venta ilegal de fentanilo y cocaína.
Ambos acusados se encuentran en busca y captura, y en caso de ser arrestados, presentados ante un juez y encontrados culpables, podrían enfrentar hasta 20 años en prisión.
El caso, radicado en la Corte Este de Virginia, se encuentra totalmente sellado al público hasta este momento; sin embargo, es previsible que al menos la acusación pudiera hacerse pública eventualmente, además de las órdenes de arresto, las cuales ya han sido emitidas.
DCP