La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no encontró vínculos de las empresas que fueron sancionadas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, con grupos delictivos.
En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la mandataria expuso que la UIF hizo una revisión y halló irregularidades, pero no pruebas de nexos de estas empresas con el Cártel de Sinaloa, como afirmó la OFAC.
“La UIF lo que dice es que de su revisión, porque hay comunicación, se encuentra que hay irregularidades en estas empresas, pero no se tiene ninguna prueba de que estén vinculados con algún grupo delictivo, ni tampoco se ha recibido información por parte de Estados Unidos de por qué dicen que están vinculados a un grupo delictivo”, explicó.
"A lo mejor no han reportado adecuadamente sus impuestos, sus ingresos y sus egresos, ese tipo de irregularidades. Pero de ahí a que estén vinculados con un grupo delictivo, pues es otra cosa”, expuso la presidenta.
UIF sancionó empresas señaladas
Desde el salón Tesorería, la titular del Ejecutivo Federal explicó que, de cualquier forma, la UIF impuso sanciones a estas empresas, debido a las irregularidades.
“Se abre un periodo, como en cualquier sanción de gobierno, para que la persona o las empresas puedan ir a presentar las pruebas. Y en ese momento, si encuentra la UIF que hay pruebas suficientes, se descongela la cuenta; y si no, pueden irse a un procedimiento judicial", indicó.
“Pero no hay ninguna evidencia, de acuerdo con la UIF y el gobierno de México, en particular el Gabinete de Seguridad, de que la empresa o las personas a las que se congelaron las cuentas estén vinculadas con algún grupo delictivo”, apuntó Sheinbaum.
El pasado 29 de septiembre, la OFAC designó a 46 personas físicas y morales, entre ellas Ismael Zambada Sicairos, El Mayito Flaco, miembros de su círculo íntimo, líderes de células delictivas con base en Tijuana, lavadores de dinero y políticos, por su presunta relación con Los Mayos, célula del Cártel de Sinaloa.
AG