La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los empresarios no temer a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el congelamiento de cuentas bancarias en casos nacionales, sin necesidad de una orden judicial o petición de un organismo internacional.
En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la mandataria expuso que la UIF —creada en mayo de 2004 durante el sexenio de Vicente Fox— nunca en su historia ha congelado o inmovilizado cuentas de personas que no estén implicadas en lavado de dinero.
“Y ningún empresario tiene por qué temer que la UIF vaya a hacer algo que no está dentro de la ley, o algo que tenga que ver con algo político, pues si no lo hemos hecho, no lo ha hecho nadie en la historia, no".
“La UIF siempre ha tenido esta facultad, siempre la ha tenido. Lo que pasa es que la Corte fue definiendo una serie de limitaciones para la UIF. Entonces la UIF nunca, nunca en la historia le ha cerrado la cuenta a un empresario o empresaria, a nadie, que no está implicado en lavado de dinero, nunca en la historia, nunca”, expuso.
Desde el salón Tesorería, la titular del Ejecutivo federal resaltó que la labor de la UIF es evitar el lavado de dinero, y destacó que en lo que va de su sexenio, es decir de octubre de 2024 a la fecha, dicha instancia ha congelado cinco mil millones de pesos.
“¿Qué es lo que había pasado con lo que había determinado la Corte antes? Pues la UIF ya no podía, no se llama congelar, ellos le llaman inmovilizar porque son medidas administrativas.. Entonces la UIF inmovilizaba cuentas, de inmediato venía un amparo, al amparo le daban la suspensión de manera automática, sacaban todo el dinero de la cuenta y entonces el trabajo de la UIF pues quedaba prácticamente inhabilitado.
“¿Qué pasa ahora? Si la UIF encuentra que hay lavado de dinero o presunto lavado de dinero, puede inmovilizar una cuenta. Si el privado dice, oye esto fue de manera injusta, puede presentar un amparo, no hay suspensión inmediata, pero si ustedes recuerdan, nosotros modificamos todas las leyes que tienen que ver con el amparo, de tal manera que ahora el amparo no lleva los años y los años y los años que llevaban antes para su resolución, sino que máximo, como está establecido en las leyes, son seis meses”, explicó.
Otros países del mundo lo hacen
Sheinbaum Pardo señaló que en países como Estados Unidos e Italia las autoridades tienen la capacidad de congelar cuentas sin una orden judicial.
“En Estados Unidos lo hace la policía, ni siquiera lo hace la OFAC, la policía tiene esas capacidades, ¿hay otros países en el mundo que lo hacen? Sí, Italia, por ejemplo, que tenía problemas también de delincuencia organizada de otro tipo, también lo tiene, no es una UIF, es la policía de inteligencia, pero tiene esas capacidades.
“Hay otros países europeos que lo tienen, repito, en Estados Unidos lo hace la policía. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que lo planteamos desde el primer momento, pacificar al país, que no haya violencia”, dijo.
Claudia Sheinbaum agregó que la mejor manera de garantizar que no haya lavado de dinero es mediante la inmovilización de una cuenta que presuntamente está relacionada con ese ilícito.
“Y se pueden ir al juez, claro que se pueden ir al juez, lo que ya no puede ser es que la suspensión de inmediato, suspensión automática, sale todo el dinero de la cuenta y luego la UIF entonces cuál es su papel”.
Inconstitucional, permitir a la UIF congelar cuentas sin orden judicial: Kenia López
La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, calificó de inconstitucional e históricamente desafortunada la resolución de la Suprema Corte para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda congelar cuentas bancarias sin orden judicia.
En entrevista, la diputada López sostuvo que la determinación de los ministros no solo va contra la Constitución, sino además genera una incertidumbre que puede lastimar a muchísimas familias, al inmovilizar su patrimonio sin una resolución judicial.
“Me parece que es imposible compartir la definición que ha tomado la Suprema Corte de Justicia. Bloquear o inmovilizar las cuentas sin que haya una resolución judicial, claramente viola la Constitución”, acusó.
La legisladora del PAN dijo desconocer si detrás de la resolución existe el intento de emprender una 'cacería de brujas' contra personas en lo particular, pero insistió en que, en todo caso, es una medida violatoria del texto constitucional.
Recordó que los artículos 16 y el 21 de la Carta Magna garantizan a todos los mexicanos que no habrá afectación a sus bienes, salvo resolución judicial, pues ese es el estado de derecho.
“A mí me parece que este tipo de definiciones, si es que tienen algún sesgo a propósito de una cacería de brujas, pues es terrible, y si no tienen algún sesgo, si no es una imprecisión para 134 millones de mexicanos, pues a mí con todo respeto me parece muy lamentable históricamente”, insistió.
—¿Se puede considerar como una medida confiscatoria por parte del Estado mexicano?—, se le interrogó.
"Pues inmovilizar o congelar tus cuentas sin una resolución judicial, a la luz de nuestra Constitución evidentemente no debería ser viable", remarcó la diputada Kenia López.
Aquí la declaración de Kenia López:
Monreal respeta decisión de SCJN
El legislador morenista, Ricardo Monreal, confió en que la UIF aplicará su atribución de congelar cuentas con toda lgalidad.
“Es una decisión de la Suprema Corte de Justicia que nosotros respetamos. Creo que está orientada a combatir el crimen organizado, a combatir ilícitos y a combatir el lavado de dinero. Respeto la decisión de la Corte”, declaró.
Aquí la declaración de Monreal:
—¿Con una simple sospecha?, ni siquiera habrá una orden judicial de por medio—, se le hizo notar.
"No, todo habrá cuidado y los que generan condiciones de estar en la legalidad no tenemos ningún problema. Ahora lo que está planteando la Corte es una decisión trascendental", atajó.
La Mañanera del Pueblo 8 de abril | EN VIVO
LG