La Unidad de Inteligencia Financiera también impugnará un recurso de revisión para mantener congeladas las cuentas de Rafael Zaga Tawil, empresario presuntamente vinculado al saqueo de 5 mil millones de pesos del Infonavit.

Santiago Nieto confirmó el bloqueo de cuentas del narcotraficante que fue señalado esta mañana por Estados Unidos.

En ambos casos, la Unidad de Inteligencia detectó depósitos millonarios; además, Toledo adquirió inmuebles que no corresponden a sus ingresos.

La Unidad de Inteligencia Financiera informó que aunque un juzgado concedió la suspensión provisional al bloqueo de las cuentas bancarias, seguirán bloqueadas porque es una solicitud de Estados Unidos por sus nexos con un cártel.

La UIF sumó 21 implicados a los 22 bloqueados el lunes pasado; esta vez incluyeron empresas relacionadas con la red de lavado y trata.

Un juzgado federal desestimó los argumentos de la Unidad de Inteligencia Financiera para mantener el bloqueo de cuentas de la organización, quienes tendrán acceso a las cuentas bancarias que le fueron congeladas desde el año 2019.

Facebook, Twitter e Instagram suspendieron las cuentas del presidente de Estados Unidos, luego de que ayer sus simpatizantes irrumpieron en el Capitolio.

La UIF no ha sido notificada, pero como en todos los casos, ya solicitó a la CNBV mantener el bloqueo mientras se resuelve la apelación.

El funcionario sostuvo que los bloqueos de cuentas realizados han sido derivados de irregularidades acreditadas en su momento.

El tribunal declaró infundado el recurso de queja impuesto por Ramón Pequeño García, acusado de proteger al cártel de Sinaloa.