La SCJN declaró que es constitucional que las autoridades hacendarias accedan a la información bancaria de las personas sin una orden judicial previa.

Conoce cuales son los requisitos para abrir tu cuenta bancaria en Estados Unidos, al no ser residente.

El pleno cameral avaló la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera bloquear cuentas sin notificar a los usuarios, en caso de existir indicios de “lavado” de dinero o financiamiento al terrorismo.

La UIF ordenó el bloqueo antes de que la DEA lo solicitara; impugna fallo ante Tribunal Colegiado.

Si tienes Cuenta Perfiles o Perfiles Ejecutivo, la transición es automática debido a que solo solo cambiará de nombre a MiCuenta Citibanamex.

Luis Cárdenas Palomino reclamó el congelamiento de tres cuentas que tiene en los bancos Santander, Banamex y Banco Azteca

Raymundo Collins cuenta con una orden de aprehensión por su probable participación en el delito cometido por servidores públicos, en su modalidad de uso indebido de atribuciones y facultades.

Casos en curso. Una hermana y ex pareja del líder del cártel de Sinaloa reclaman que descongelen sus cuentas bancarias.

La empresa de Helene Eckes, esposa de Emilio Lozoya, seguirá con recursos congelados, luego de que se confirmó el sobreseimiento del juicio de amparo.

Las cuentas bancarias del ex jefe Antidrogas de la Policía Federal, Ramón Eduardo Pequeño García, continuarán congeladas luego de que una juez federal rechazó otorgarle una suspensión definitiva.