La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el congelamiento de cuentas puede ser suspendido por un juez, excepto cuando haya una petición de colaboración.

A cuatro meses de los operativos han sido detenidas 139 personas, incluido ‘El Pony’, operador regional.

En una nota enviada al diario El País, el gobernador del Estado de México dijo que en 2012 decidió participar en una sociedad con una empresa dedicada a la operación de estacionamientos y abrió la cuenta, pero aseguró que no tiene fondos.

Figuró como ‘representante’ de la sociedad instrumental holandesa Abeodan Corporation, a cuyo nombre se abrió una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA), según documentos a los que ha tenido acceso ‘El País’.

Leticia Venegas sugirió que el dinero de las cuentas que han sido congeladas se utilice para apoyar a la gente que más lo necesita

De esa cifra total, cerca de 35 millones de pesos pertenecerían a José Antonio Yépez 'El Marro', líder del cártel de Santa Rosa de Lima.

El Marro tiene congelados 35 millones de pesos lo que ha provocado que los principales operadores del cártel de Santa Rosa de Lima estén desertando

Informe 2019. El director acusa que desmantelaron el instituto con los pasivos, que pasaron de 80 mil 669 a 123 mil 803 mdp.

El 3 de junio pasado, el ex gobernador nayarita promovió el amparo a través de su equipo de abogados para liberar sus cuentas bancarias.

Contra Alonso Ancira existe una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y actualmente permanece preso en España.