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¿Qué sucede con los recursos de las cuentas bancarias inactivas?
Una cuenta se considera inactiva cuando en el transcurso de tres años no ha tenido movimiento por depósitos o retiros. -
Acceso al secreto bancario, sólo a través de un juicio: CNBV
La SCJN declaró que es constitucional que las autoridades hacendarias accedan a la información bancaria de las personas sin una orden judicial previa. -
Cómo abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos desde México
Conoce cuales son los requisitos para abrir tu cuenta bancaria en Estados Unidos, al no ser residente. -
Diputados allanan a UIF vía para 'congelar' cuentas sin orden judicial
La reforma a la Ley de Instituciones de Crédito permite a la Unidad de Inteligencia Financiera bloquear cuentas sin notificar a los usuarios, en caso de existir indicios de “lavado” de dinero o financiamiento al terrorismo. -
Diputados allanan a UIF vía para 'congelar' cuentas sin orden judicial
El pleno cameral avaló la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera bloquear cuentas sin notificar a los usuarios, en caso de existir indicios de “lavado” de dinero o financiamiento al terrorismo. -
Ordenan desbloquear cuentas de Ramon Pequeño, ex mando de PF cercano a García Luna
Una jueza federal ordenó levantar el bloqueo de las cuentas bancarias del ex jefe Antidrogas de la Policía Federal, Ramón Eduardo Pequeño García. -
Ordenan desbloquear cuentas de Ramon Pequeño, ex mando de PF cercano a García Luna
La UIF ordenó el bloqueo antes de que la DEA lo solicitara; impugna fallo ante Tribunal Colegiado. -
¿Tienes cuenta con Citibanamex? Banco fusiona productos de ahorro y nómina
Si tienes Cuenta Perfiles o Perfiles Ejecutivo, la transición es automática debido a que solo solo cambiará de nombre a MiCuenta Citibanamex. -
Inicia trámite de créditos hipotecarios del Infonavit a derechohabientes no activos
El programa contará con la participación de la banca privada para fortalecer el programa -
Suspende SAT cuentas de 23 notarios en Oaxaca
En Oaxaca, suspende SAT cuentas de 23 notarios por prestar servicios a factureras fantasmas.