Ciudad de México. Detectan SSC y UIF operaciones por más de 66 mil 550 mdp ligados al crimen.

En agosto de 2019 la UIF ordenó el congelamiento de las cuentas de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social por los presuntos desvíos durante su gestión.

La UIF interpondrá una modificación a esta suspensión mientras aporta elementos adicionales para mantener el bloqueo; por lo que Alcántar no obtendrá la liberación de sus cuentas de manera automática.

Aquellos pequeños y medianos ahorradores, por el simple hecho de depositar su dinero en un banco legalmente establecido, cuentan con un seguro de depósitos.

Ante la pandemia, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores otorgó a los bancos e instituciones de crédito facilidades regulatorias para la apertura de cuentas y otorgamiento de créditos vía remota.

El titular de la UIF destacó que desde hace semanas se liberaron 46 cuentas usadas para nóminas y becas.

El Presidente dijo que se evitará la corrupción o "que se les quite un porcentaje, el famoso piquete de ojo", con la entrega de dinero en efectivo en las escuelas.

La ley aprobada tiene por objeto que Estados Unidos libere dinero para constituir un fideicomiso supervisado por la OEA; en noviembre de 2019, el Parlamento había autorizado el uso de 3.5 mdd de cuentas bajo control de Guaidó.

Interpone recurso legal en México para tener recursos y pagar a abogados que lo defienden en EU

Nueva evidencia. La fiscalía de EU y la defensa del mexicano también solicitaron al juez Brian Cogan 60 días de plazo entre la audiencia del martes y la siguiente.