Sergio Alejandro Romero Molina, quien es requerido por la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York.

Las empresas no aportaron en el tiempo establecido la documentación e información que desvirtuara los hechos de operaciones irregulares.

En lo que va del sexenio se han sumado 5 mil 262 empresas fantasma al listado completo del organismo tributario.

El diputado Waldo Fernández mencionó que uno de los mecanismos que se utilizan para desviar recursos a las campañas es a través de la utilización de “empresas fantasmas”.

Las dos empresas tienen 15 días hábiles para manifestar lo que consideren pertinente para desvirtuar los hechos pormenorizados.

Reportan nuevo modus operandi de delincuentes en la zona centro.

Dirigentes del PRD y PRI exigen una investigación de los contratos millonarios con prestanombres que son empleados de dependencias de gobierno.

Las empresas tienen 15 días para presentar ante las autoridades fiscales los documentos e información que compruebe que no son empresas fantasma.

Ya en Argentina, Isaac Eugenio Esparza aseguró que firmó papeles con los que se desviaron millones de dólares, pero que desconocía su contenido

La funcionaria Eva Margarita Gómez Tamez dijo estar dispuesta a cooperar en caso de ser requerida