Se identificaron 10 personas adicionales con actividad financiera en México, quienes serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República.

El aplazamiento fue solicitado por los abogados y acordado por la Corte, debido a que el gobierno sumó nuevos argumentos para sustentar su petición de deportación.

El dinero es enviado a países y destinos como paraísos fiscales, donde es blanqueado o lo insertan en otras apuestas para regresarlo.

Omar Reyes Colmenares, candidato a encabezar la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dijo que este organismo no será un instrumento de persecución, sino una herramienta de justicia.

El próximo titular de la UIF señaló que buscarán combatir las redes de corrupción que desvían recursos públicos o permiten el enriquecimiento indebido de funcionarios.

Estados Unidos lo designó en su lista negra por blanquear activos a favor del Cártel del Noreste.

Estas acciones fueron implementadas para evitar afectaciones a los beneficiarios de las instituciones financieras.

El fin de semana fue captado en un lujoso restaurante a Emilio Lozoya, extitular de Pemex, lo que generó la duda ¿Está violando la ley al no estar en su casa?

El principal asesor legal de Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, así como el ex director jurídico de la Cooperativa Cruz Azul, delataron a Billy Álvarez en la Fiscalía General de la República (FGR) señalándolo como el presunto autor intelectual de sobor

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, reveló que detectaron un caso donde personas de nacionalidad china introducen a México zapatos piratas, los cuales reciben recursos que presuntamente son un mecanismo