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CJNG y Cártel de Sinaloa lavan dinero de ganancias de fentanilo en casinos de EU
El 89% de los reportes bancarios relacionados con fentanilo provienen de instituciones de depósitos o empresas de servicios monetarios. -
Acusan a nueve personas por lavado de dinero en criptomonedas de cárteles de la droga
Una operación policial descubrió una red de lavadores de criptomonedas en el mercado negro. -
Detienen a mexicano en Colombia, buscado por la justicia de Estados Unidos
El mexicano era buscado internacionalmente por cerrar negociaciones relacionadas con el tráfico de drogas y lavado de dinero. -
Hacienda presenta avances contra lavado de dinero y se reúne con JP Morgan
Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, dijo que la economía de México es estable, inflación disminuye y se sigue siendo uno de los países con menor nivel de deuda. -
Corte da entrada a recurso de la ex titular antilavado de PGR, sentenciada a 50 años por extor...
En julio se rechazó amparar a la ex funcionaria Erika de León Rodríguez. -
Bankman-Fried, al estrado hoy en NY
El fundador de la bolsa FTX testificará durante el juicio en su contra por fraude y lavado de dinero -
Casi listo el juicio por fraude contra ex director de FTX, Sam Bankman-Fried
Mañana se procederá a la selección del jurado y se espera que el juicio en sí dure unas seis semanas. -
FGR extradita a dos personas a EU por lavado de dinero y tentativa de homicidio
Los dos hombres fueron entregados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a los agentes norteamericanos. -
Chucho Pérez, ex mánager de Gerardo Ortiz, llega a acuerdo de culpabilidad por nexos con el CJ...
El productor mexicano aceptó haber conspirado para realizar transacciones con propiedades designadas por ser usadas para el narcotráfico. -
Juez ordena dejar sin efecto orden de aprehensión contra Rosario Robles
La ex titular de Sedesol fue exonerada del presunto delito de uso indebido del servicio público, por ser supuestamente omisa de un presunto desvío de más de 5 mil mdp.