La colaboración busca fortalecer el intercambio de información para detectar operaciones ilícitas, corrupción, fraude y redes vinculadas con el robo de combustibles.

”Ahora el cumplimiento ya no será responsabilidad exclusiva del contador o del encargado de prevención de lavado de dinero”, dijo Ludivina Leija Rodríguez, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

Daniel Gordiano podría pasar hasta 20 años en prisión.

Las instituciones indicaron que la medida es una estrategia nacional para fortalecer la detección temprana.

La Fiscalía General de la República detuvo a ocho personas y aseguró bienes tras desmantelar la red interestatal El Caballito, dedicada al lavado de dinero y defraudación fiscal mediante fachadas.

Ulises Lara detalló que el esquema de Del caballito era operado por personas físicas que diseñaban y comercializaban mecanismos de evasión fiscal.

La vigilancia permanecerá vigente hasta el 31 de agosto de 2026 y podrá actualizarse conforme evolucionen los riesgos identificados antes, durante y después del evento

La UIF y la OFAC de Estados Unidos señalaron a 12 personas físicas y dos empresas, por presuntos vínculos con operaciones financieras ilícitas.

Durante una entrevista en Milenio Televisión, el periodista Víctor Hugo Arteaga aseguró que al menos 33 empresas vinculadas a Rubén Rocha Moya habrían operado en esquemas de presunto lavado de dinero en favor del Cártel de Sinaloa.

Mediante un oficio publicado en el DOF, la dependencia indicó que la lista no es definitiva todavía, ya que la publicación es de notificación general.