La Fiscalía General de la República detuvo a ocho personas y aseguró bienes tras desmantelar la red interestatal El Caballito, dedicada al lavado de dinero y defraudación fiscal mediante fachadas.

Ulises Lara detalló que el esquema de Del caballito era operado por personas físicas que diseñaban y comercializaban mecanismos de evasión fiscal.

La vigilancia permanecerá vigente hasta el 31 de agosto de 2026 y podrá actualizarse conforme evolucionen los riesgos identificados antes, durante y después del evento

La UIF y la OFAC de Estados Unidos señalaron a 12 personas físicas y dos empresas, por presuntos vínculos con operaciones financieras ilícitas.

Durante una entrevista en Milenio Televisión, el periodista Víctor Hugo Arteaga aseguró que al menos 33 empresas vinculadas a Rubén Rocha Moya habrían operado en esquemas de presunto lavado de dinero en favor del Cártel de Sinaloa.

Mediante un oficio publicado en el DOF, la dependencia indicó que la lista no es definitiva todavía, ya que la publicación es de notificación general.

Ülane Vilumets, encargada del programa de expansión e-Residency, asegura a los empresarios mexicanos que invertir en su nación es seguro.

Nació en 1966 y quedó huérfano a temprana edad; construyó una de las mayores fortunas de su generación y hoy Roman Abramovich enfrenta el escrutinio internacional sobre el origen de su riqueza

Entre las características premiadas destacan el número de personas usuarias registradas, la impartición de cursos, las acciones de difusión y cooperación técnica impulsadas a nivel nacional.

La inteligencia artificial es la mejor aliada contra el lavado de dinero y el fraude en México.