Acusan a Francisco Javier Cabeza de Vaca de involucrarse en una red de inmuebles relacionadas con este delito.

La ex candidata a la presidencia de Nicaragua fue condena por delitos como lavado de dinero y apropiación indebida; las autoridades no han dado detalles de las condenas.

Los cárteles mexicanos también han fortalecido y consolidado su presencia en la ruta de cocaína desde Colombia, informó la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.

Las mujeres que llegaron en un vuelo comercial al Aeropuerto Internacional El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez.

La ex titular de la Sedesol rechazó haber dado instrucciones para desviar dinero y aseguró que es un delito que nunca se podrá probar.

Adolfo Pontigo Loyola aseguró que la universidad era investigada por presunto lavado de dinero.

Policías capitalinos detuvieron a un hombre con cuatro millones de pesos en un maletín que en su interior contenía dinero en efectivo con billetes de diferentes denominaciones, por lo que el probable responsable fue detenido.

La Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores pidieron a las instancias correspondientes estar alerta de posibles operaciones de lavado de dinero que podrían ocurrir durante la contingencia sanitaria.

Santiago Nieto propuso embargar cuentas ligadas al crimen organizado cuando no sean reclamadas en un plazo de 90 días.

Autoridades judiciales cumplieron requisito para procesar al abogado por transferencias irregulares a España, Andorra y otros países de Europa.