Entre las empresas bajo investigación, una firma de lencería y una exportadora e importadora de fruta.

Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, trabajadores del SNTE, aún enfrentan acusaciones por el delito de defraudación fiscal, por lo que por el momento continuarán en prisión.

Se ha generado un plan de persecución penal para enfocar los recursos idóneos a los delitos de mayor complejidad.

Facilitó el movimiento de cientos de millones de dólares.

Un juez admitió a trámite la solicitud de la ex lideresa del SNTE, quien argumentó que dicha unidad aún tiene una carpeta de investigación en su contra y la PGR no le ha permitido tener acceso a ella.

La ex lideresa del SNTE escribió que necesita un plazo para asimilar en privado las emociones que derivan de una muy larga situación de aislamiento.

Un Tribunal Federal canceló el proceso contra la ex lideresa del SNTE, quien estaba acusada de lavado de dinero y delincuencia organizada; a través de su abogado anunció que reaparecerá el 20 de agosto y dará su posición.

El banco promueve su software de verificación de clientes entre la competencia para eliminar el lavado de dinero, luego de las multas de 2012.

La indagatoria contra Luis Armando Reynoso Femat no ha concluido porque el Ministerio Público Federal busca más elementos para fundar su caso ante un juez.

Adrián Gómez Meza, presunto contador del Cártel Jalisco Nueva Generación, detenido a finales de abril y el pasado martes su cadáver fue encontrado colgado en el gimnasio del penal.