El banco señaló que “coopera” plenamente con la SEC, proceso que se inició junto con una investigación penal por parte del Departamento de Justicia de EU (DOJ, por sus siglas en inglés).

Sesenta años después de haber nacido en un pueblito, fue diseñador de túneles, se salvó de ser asesinado gracias a la ayuda involuntaria de un jerarca religioso, adquirió prestigio de omnipresente y se volvió amigo de estrellas de Hollywood.

La PGR explica que hay cinco denuncias contra dos empresarios, un ex diputado local, un ex servidor de Pemex y un ex alcalde; el SAT encuentra inconsistencias fiscales en 194 gasolineras.

La investigación es a dos empresarios, un ex diputado local, un ex alcalde y un ex funcionario de Pemex; además, la PGR ya inició proceso a otros tres funcionarios de Petróleos Mexicanos por robo de combustible.

Fiscalía de Estonia. Permitieron que 200 mil mde de dinero de Rusia fluyeran a través de la sucursal, el cargo.

Papeles de Panamá. La fiscalía sospecha que el banco ayudó a sus clientes a crear empresas tapadera en paraísos fiscales.

Fiscalía danesa. El banco no investigó ni reportó transacciones sospechosas ni aplicó controles o verificaciones, señalan.

La PGR informó que tiene en proceso de integración dos expedientes contra el gobernador de Veracruz por lavado y enriquecimiento ilícito.

El escándalo de Tim Leissner pone en riesgo el honor del banco y revela que las instituciones financieras evaluaron mal los riesgos de tratar con gobiernos corruptos.

Ex funcionarios simularon un concurso de Melate en 2012, cuyo premio, de 110 mil mdp, lo terminaron cobrando sus familiares