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Informalidad laboral facilita el lavado de dinero: CICEG
El crecimiento económico y social de la entidad, es un incentivo para atraer a los criminales de cuello blanco -
Van por Lozoya y familia en caso Odebrecht; en EU, por lavado
La FGR obtuvo órdenes contra el ex director de Pemex, esposa, madre y hermana; la DEA también lo investiga. -
Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos, paga fianza millonaria para dejar prisión
El empresario mexicano pagó una fianza de un millón de euros para abandonar la prisión en España. -
Indagan a socia de esposa de Lozoya por compra de planta de fertilizantes
En 2014 laboraba en Altos Hornos de México y también en la empresa de Marielle Helene Eckes. -
Ex ministro de Maduro es acusado de lavar dinero en EU
El general en retiro Motta Domínguez fue señalado de conspirar con otros para lavar ganancias obtenidas a través de un esquema de sobornos usando bancos en Florida. -
Detienen un hombre con más de 1 millón de dólares en Nuevo Laredo
El dinero se encontraba al interior de una camioneta que simulaba tener muebles de oficina y era conducida por un hombre que viajaba con su hija. -
Deutsche Bank enfrenta investigación por lavado de dinero
El banco alemán se encuentra en el ojo del Huracán por su presunta participación en movimientos ilegales. -
BID: en Pemex, escasos o nulos controles contra la corrupción
Transparencia. El banco otorga apoyo por 112 mil 500 dólares para combatir la opacidad y asistencia técnica para evitar el lavado de dinero; localizan otra toma clandestina en panteón de Azcapotzalco. -
Exige presidente del Patronato a López Obrador investigar a la UAEH de forma rápida
El único facultado para dar una declaración de esta situación es el rector de la universidad, dijo -
Esperan pronta resolución tras acusaciones por supuesto lavado de dinero de la UAEH
Alumnos tienen plena confianza en la autoridad universitaria así como en su patronato para poder solventar estas acusaciones