Caso en Australia. El banco informó a la agencia de delitos financieros que no informó varias transacciones al extranjero.

El titular de la UIF, Santiago Nieto, reconoció el compromiso del gobernador Quirino Ordaz en el combate a la corrupción y reconoció la posibilidad de tener este mecanismo para el intercambio de información.

Camino pendiente. En Nuevo León, la UIF todavía necesita estructurarse para funcionar más eficientemente.

Autoridades judiciales cumplieron requisito para procesar al abogado por transferencias irregulares a España, Andorra y otros países de Europa.

La congregación pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera el estado que guarda la investigación por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Un grupo de activistas efectuaron su acto en tres de los cuatro carriles del Circuito de la Constitución.

Dice que para la vacante en la SCJN propondrá a gente honesta, no a traficantes de influencia.

Fiscalía de Fráncfort. Autorizó transacciones potencialmente sospechosas en Danke por más de 160 mil mde.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, añadió que se tienen 125 denuncias, que corresponden a 592 personas.

Gibrán Rodríguez fue acusado por una corte de San Diego de lavar 3.5 mdd para el cártel de Sinaloa.