En un periodo de apenas 18 meses, en Guanajuato se han congelado 381 cuentas bancarias por presuntos actos de lavado de dinero, las cuales ascienden a más de 100 millones de pesos, así lo confirman los datos recabados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Las cifras se obtuvieron mediante una solicitud de acceso a la información marcada con el folio 0000600261319, documento respaldado por la firma de Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
De esa cifra total cerca de 35 millones de pesos pertenecerían a José Antonio Yépez El Marro, líder del Cartel de Santa Rosa de Lima, principal grupo delictivo de Guanajuato según confirmaron Autoridades federales y estatales a MILENIO.
De las cuentas que pertenecen a El Marro, que la UIF congeló, 13 millones 229 mil 192.38 pesos, se hicieron por designación directa tras una solicitud a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por estar vinculadas con El Marro, su esposa y su novia; otros 22.7 millones de pesos fueron por movimientos de terceros, personas que tienen relación con el cártel.
La información proporcionada por la UIF detalla que el monto bloqueado en Guanajuato, de enero del 2018 al 14 de junio del presente año, es de 122 millones 445 mil 822 pesos que pertenecen a 69 titulares entre personas físicas y morales.
Pese a que se solicitó conocer la cantidad de dinero que se conserva en cada cuenta bancaria por separado, la UIF no lo proporcionó, debido, a que la información se encuentra reservada hasta 2024, pues su divulgación “supera el interés público general”, ya que podría alertar a los involucrados, que podrían modificar su actuar y con ello sustraerse de la acción de la justicia, además de que pone en riesgo la acción preventiva que realiza la unidad.
"La información solicitada se encuentra reservada, de conformidad con lo establecido en la fracción VII del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública", dicta el documento
La lista de titulares de las cuentas bloqueadas se desglosa en 50 personas físicas y 19 morales. Se informó que se desconoce cuántas cuentas estarían vinculadas con el crimen organizado. Tampoco se precisa el municipio en donde fueron dadas de alta.
Sin embargo, el 25 de marzo del presente año, la Comisionada de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana, Sophia Huett, reveló el que, según un informe de la UIF, en Guanajuato se habían detectado y congelado 38 cuentas relacionadas con el robo de hidrocarburo.
"La Fiscalía a través de la Agencia de Investigación Criminal colabora con las autoridades federales justamente para identificar este tipo de temas, al momento hay localizadas 38 cuentas directas de posible actividad ilícita detectados por la unidad de inteligencia financiera a nivel federal y sobre las cuales estarán actuando" informó la comisionada.
El mismo Santiago Nieto Castillo, informó el 31 de mayo, que se habían bloqueado varias cuentas que ascienden a 39 millones de pesos de una empresa de autotransporte Global relacionada con el Cártel de Santa Rosa de Lima, principal grupo huachicolero de Guanajuato.
“Tuvimos un congelamiento de cuentas de dos personas relacionadas con el cártel por un monto aproximado de 39 millones de pesos que no han sido reclamados. Están en el estado de Guanajuato, pero también tenían relación comercial con Querétaro, pero básicamente era el estado de Guanajuato se han congelado las cuentas”, detalló Nieto Castillo.
Guanajuato aún no cuenta con su propia Unidad de Inteligencia Financiera, ya que recién se está definiendo el marco legal para la creación de la nueva área, que estará adscrita a la Fiscalía General del Estado.
La creación de esta unidad ha sido una de las principales promesas del gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, sin embargo, a más de ocho meses de su anuncio, aún no ha podido empezar a operar.
Para que la UIF empiece a operar en Guanajuato, el gobierno del estado estaría desembolsando 4 millones 200 mil pesos, presupuesto que ya tiene etiquetado la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración de la entidad.
Según informó la dependencia estatal, la UIF iniciaría con seis elementos, entre los que se encuentra el titular de la nueva área y cinco analistas, aunque se prevé que en los próximos años se pueda ampliar el personal hasta llegar a 10 analistas.
Se detalló que la Unidad de Inteligencia Financiera tendría 4 millones 200 mil solo para iniciar a operar, sin embargo, podría recibir más recursos de ser necesarios, los cuales serían re etiquetados conforme se presente la demanda.