”México mantiene su compromiso con la implementación de las recomendaciones del GAFI y con los procesos de evaluación mutua para proteger la integridad financiera”, dijo el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora.

Autoridades interceptaron a un grupo que se hacía pasar por periodistas y encontraron millones de dólares ocultos. Investigan lavado de dinero y tráfico de sustancias ilícitas.

Seis camionetas fueron interceptadas en Nicaragua. Transportaban 9.2 millones de dólares y rastros de cocaína: una red que cruzaba Centroamérica haciéndose pasar por periodistas.

La ley considera a las "actividades vulnerables" como aquellas que, por su naturaleza, son susceptibles de utilizarse para el lavado de dinero.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra Juan Carlos Minero Alonso, director y fundador de Black Wallstreet Capital, por presunta participación en un esquema de lavado de dinero proveniente de actividades de narcotráfico.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó, en una Corte federal, al mexicano Juan Carlos Minero, fundador de la financiera Black Wallstreet Capital, de haber lavado dinero proveniente de un cártel de narcotráfico en Colombia

Juan Carlos Minero Alonso es acusado de haber lavado dinero proveniente de un cártel de narcotráfico en Colombia.

Autoridades de Estados Unidos señalan que Bryan Wedding destacó por la magnitud del lavado de dinero y el tráfico de cocaína. Analistas subrayan que esta droga sigue siendo la de mayor valor dentro del crimen organizado.

Redes chinas de lavado de dinero trabajan con cárteles mexicanos, incluyendo Sinaloa y CJNG, moviendo millones y tráfico de fentanilo. EU alerta y toma acciones contra bancos y operaciones ilegales.

Cárteles mexicanos contrataron al hombre de 41 años para coordinar la recolección de dinero por la venta de droga en EU, con el que luego compraba electrónicos que enviaba a Hong Kong