Héctor Santana Suárez, titular de la Unidad de Seguros, Pensiones de Hacienda, indicó que estos cambios en materia de lavado se realizaron en colaboración con todos los actores del sistema.

Las autoridades sospechan de un posible vínculo entre el joven sinaloense y Los Chapitos

Las investigaciones antilavado detallan las operaciones financieras de uno de los narcos más importantes del círculo criminal mexicano.

Marcos Ramírez, director general de la institución, dijo que analizarán entrar en el mercado de fideicomisos.

Uno de los socios del empresario apodado La Trilladora fue capturado y enfrentará varios cargos.

El ex secretario de acuerdos, Esiquio Martínez Hernández, fue acusado en 2011 de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El encargado de una casa de cambio, vinculada al lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa, fue asesinado en Tijuana mientras se encontraba fuera de un centro cambiario cerca del cruce fronterizo Garita de Otay.

A través de exportadoras de mariscos, empresas químicas y casinos, las redes asiáticas bajaron de 10 a 1% la comisión para blanquear recursos, revela informe de la DEA.

Chucho Pérez formalizó un acuerdo de culpabilidad con las autoridades estadunidenses, donde aceptó haber conspirado para realizar transacciones con propiedades designadas por ser usadas para el narcotráfico.

El litigante explicó que, aunque el juez sólo tenía competencia en los delitos federales, declaró nula toda la actuación de las autoridades de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.