En años recientes, Banco Ahorro Famsa y Banco Accendo han experimentado procesos de liquidación.

Tras iniciar el proceso de liquidación de CIBanco, el IPAB aclara cómo proceder ante el cierre de sucursales y ofrece canales de atención para resolver dudas.

La banca mexicana destina 27 mil mdp, al año, en innovación tecnológica, para mejorar sus servicios y su infraestructura en materia de fraude y lavado.

Los riesgos relacionados con el presunto lavado de dinero y la aplicación de la ley pueden socavar rápidamente la viabilidad y la continuidad de una institución financiera, perjudicando su perfil comercial, de acuerdo con la calificadora.

Además, senadores republicanos presentaron proyectos para duplicar la recompensa por el líder venezolano señalado de "narcoterrorismo".

Se ha identificado la participación de ciudadanos de Colombia, Venezuela y Guatemala.

El presidente de la ABM detalló que tras la reunión con el subsecretario del Tesoro, John K. Hurley se acordó fortalecer el intercambio de información.

Hilda Araceli Brown, brindaba protección mediante la Secretaría de Seguridad de Rosarito.

La OFAC detalló que del total de objetivos en el país, siete correspondieron a personas físicas y 15 a personas morales.

Aviso de “bloqueo administrativo”, por “compromisos internacionales asumidos por México” tras acciones de la OFAC; se rastrearán posibles actividades ilícitas para eventual incorporación a LPB.