"Hoy presentamos una denuncia formal ante la @FGRMexico contra Vector Casa de Bolsa por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita", afirmó Jorge Romero.

En MILENIO te explicamos qué pasa con estas instituciones y que pasa con tus ahorros o inversiones en esta situación.

Acorde con la investigación, 'El Meño' fue intermediario en una organización que ayudaba al CJNG en el blanqueo de dinero

El Departamento del Tesoro pretende congelar y aislar instituciones financieras que se considere de “alto riesgo” por su posible involucramiento con el blanqueo de capitales de narcotráfico.

Alejandro Moreno adelantó que el PRI analiza acudir también a los Estados Unidos para pedir investigación al respecto.

El hombre formó parte de una organización delictiva que comercializó clorhidrato de efedrina en forma ilegal, de 2005 a 2009.

La Unidad de Inteligencia Financiera lo tiene valuado en dos millones 232 mil 876 dólares, pero todas las agencias inmobiliarias de Miami lo ofertan entre tres y cuatro millones de dólares.

El ex procurador movió casi 26.5 mdp y 2.8 mdd en el extranjero sin declararlas al fisco, y una empresa familiar recibió contratos en la SCT cuando él era funcionario.

De acuerdo con la investigación del órgano federal, desde 2013 la entonces Procuraduría General de la República inició las indagatorias contra el morenista.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se ha colocado a la cabeza de la narcoeconomía mexicana, estableciendo la mayor cantidad de negocios para lavar dinero, y a diferencia de otros cárteles, pasó del negocio inmobiliario, típico del narco