Especialistas advierten que, mediante bitcoins, los cárteles pueden adquirir propiedades en el Salvador de forma legal.

Jorge Leonardo Muñoz Vizcaíno es buscado por los probables delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Al momento la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha autorizado a 24 FinTech para operar Instituciones de Tecnología Financiera.

Este marco de cooperación firmado fortalecerá los esfuerzos para prevenir y combatir el lavado de dinero y la corrupción, así como los delitos ambientales y el flujo de recursos que éstos generan.

Coparmex detalló que se acordó continuar con lo establecido en el convenio de colaboración signado entre las dos instituciones en agosto de 2020.

Juez de control vinculó a proceso a Agustín N. "Don Agus", por la probable comisión de delitos contra la salud en la modalidad del narcomenudeo.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CdMx) detuvieron en calles de la alcaldía Azcapotzalco a Agustín “N”, Don Agus, uno de los principales generadores de violencia en la zona sur de la Ciudad

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó a MILENIO el cese de Ramón García Gibson como administrador central de Actividades Vulnerables, quien está implicado en conflictos de interés, además de sumar un historial de omisiones en la luc

Juan Manuel Hernández Gayosso y María Luisa Montalvo Sierra, quienes fueron vinculados a proceso junto al expresidente del patronato de la UAEH, Gerardo Sosa Castelán, promovieron un amparo con el cual buscan recuperar su libertad.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la iglesia La Luz del Mundo y su líder, Naasón Joaquín García, por delitos fiscales y lavado de dinero.