Noticias de Lavado de dinero en Milenio

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a seis personas involucradas.

Descubre la historia de los Mapaches de Nueva Italia, el club de Michoacán que infiltró al narco en el futbol mexicano. Entre lujos de Champions League y "patadas de sicarios", este equipo terminó rodeado por la AFI en las canchas del Club América.

Zaga Tawil se encuentra en el Centro de Detención del Condado de Glades, ubicado en el estado de Florida.

Eran un equipo de segunda división, su fin era blanquear las ganancias de La Familia Michoacana. Jugaban como lo que eran: miembros involuntarios (o no) del crimen organizado.

Castillo coordinaba el movimiento de capitales a través del corredor comercial de Laredo, utilizando negocios legítimos.

Pese a mayores facultades de la UIF avaladas por la SCJN, especialistas advierten que hay poca efectividad.

Pese a que la Guardia Nacional comprobó que el edificio no garantiza su seguridad, las agentes del MP no solicitaron audiencia ni presentaron argumentos para evitar el excarcelamiento.

La Presidenta destacó que se han congelado cinco mil millones de pesos en su sexenio.

El periodista C4 Jiménez detalló que las detenidas serían investigadas por presunto lavado de dinero.

Esto cuando existan “indicios suficientes” de lavado de dinero o de financiamiento al terrorismo.