La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance establecerá controles más estrictos de los antecedentes de los clientes para reforzar los esfuerzos contra el blanqueo de dinero.

El análisis de 125 casos a cargo de Global Finance Integrity indica que México encabeza a la clase política mundial que esconde así sus ganancias ilícitas, junto con Venezuela, Guatemala, Malasia y Nigeria.

Además, de forma precautoria se solicitó considerar a la Fiscalía “en la fila” respecto al derecho de gravar los bienes que le fueron incautados a favor del Estado.

La hija de 'El Mencho' solicitó una auditoría privada a sus cuentas para deslindarse de lavado de dinero para el CJNG, pero en ella terminó involucrando a su madre en negocios.

La Unidad de Inteligencia Financiara demostró que el bloqueo de las cuentas del ex oficial mayor de Sedesol y Sedatu en el gobierno de Enrique Peña Nieto fue con apego a tratados internacionales y con fines de evitar lavado de dinero.

La mujer viajaba con sus dos hijos menores de edad, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, en donde se deslindarán responsabilidades.

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, presenta en Palacio Nacional la Estrategia para el Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.

Gerardo Sosa Castelán es señalado de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

Un tribunal federal negó un amparo a Eugenio Hernández Flores, ex gobernador de Tamaulipas, quien pretendía que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard, intervinieran en su caso para no ser extraditado a Estados Unidos

La Procuraduría Fiscal detectó en 2018 el uso de empresas factureras para el financiamiento de campañas electorales, por lo que ya se preparan las primeras órdenes de aprehensión contra quienes utilizaron este esquema. El procurador fiscal de Haciend