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Diputados reciben proyecto de reforma contra lavado de dinero
El presidente de la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, convocó a sesión extraordinaria el próximo lunes para continuar el desahogo de la agenda pendiente. -
Ebrard respalda a Sheinbaum ante sanciones a financieras; “no habrá impunidad”
Se detalló que no hay afectación en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, debido a su integración económica. -
EU no envió pruebas sobre lavado de dinero de bancos mexicanos; son dichos: Sheinbaum
La Presidenta respondió a las sanciones de Estados Unidos, quien acusó a dos bancos y una casa de bolsa en México de estar ligados al tráfico de drogas. -
EU vincula a Vector con el esquema de sobornos del Cártel de Sinaloa y García Luna
De acuerdo con la FinCen, tres bancos de México fueron utilizados por distintos cárteles para permitir pagos de adquisición de precursores químicos para fabricar drogas. -
Senado aprueba Ley de Lavado de Dinero; buscan garantizar estabilidad al sistema financiero
Los senadores avalaron la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. -
Rosario Robles seguirá en prisión sin que se le haya probado un solo delito
Rosario Robles seguirá en prisión sin que se le haya probado un solo delito, mientras que Emilio Lozoya, criminal confeso se pasea por restaurantes de lujo -
Interpol emite ficha roja contra Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga
La conductora de televisión, Inés Gómez Mont, y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, ya son buscados en más de 195 países. -
FGR acusará a Peña Nieto, Videgaray y Anaya por delincuencia organizada
El Ministerio Público sólo ha acusado a los involucrados en este caso de los delitos de: lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. -
La Fiscalía General de la República alista una denuncia formal contra Enrique Peña Nieto
Fiscales de la FGR confirmaron que en los próximos meses buscarán formalizar varias acusaciones en contra de Peña Nieto, relacionado a la trama de corrupción -
"Soy inocente y esto es injusticia": Inés Gómez Mont dice ser víctima de persecución
Inés Gómez Mont lanzó un nuevo comunicado: informó que hay una orden de aprehensión en contra de su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga y en su contra para que entren a una prisión de máxima seguridad. Así se defendió.