Desde 2021 a la fecha, según Delgado, la estructura envió a Colombia "más de 20 millones de dólares".

La Lotería Nacional será anfitrión del próximo encuentro internacional de loterías de 19 países, que se realizará del 11 al 14 de julio.

Un portavoz de Binance dijo que "en Francia, las visitas in situ de los reguladores e inspectores forman parte de las obligaciones reglamentarias.

Convenio refleja compromiso por impulsar alianzas estratégicas necesarias para que en México prevalezca la cultura de la legalidad, destacan.

A través de exportadoras de mariscos, empresas químicas y casinos, las redes asiáticas bajaron de 10 a 1% la comisión para blanquear recursos, revela informe de la DEA.

El ex gobernador de Veracruz fue sentenciado a 9 años de cárcel; en 2018 se declaró culpable de los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El empresario pidió a la UIF el desbloqueo de sus cuentas bancarias para disponer de recursos y garantizar el acuerdo reparatorio de 216 mdd.

El caso del ex gobernador de Chihuahua César Duarte un caso que permite observar que los sindicatos ganadores locales México y industria ganadera son explotados para lavar dinero.

El ex mandatario estatal buscaba enfrentar en libertad el proceso que se le sigue por presuntos delitos de ejercicio indebido de funciones, peculado, y delitos electorales.

Rosario Robles seguirá en prisión sin que se le haya probado un solo delito, mientras que Emilio Lozoya, criminal confeso se pasea por restaurantes de lujo