-
Otto Pérez Molina, ex presidente de Guatemala, se declara culpable de lavado de dinero
El ex mandatario está en prisión desde el año 2015 por diversas acusaciones. -
Hijo de Jair Bolsonaro es investigado por lavado de dinero; catean sus domicilios
El hijo menor del ex presidente es acusado de blanqueo de capitales, por lo que dos de sus propiedades fueron inspeccionadas por la policía. -
Gustavo Petro desconocía que el narco financió su campaña electoral, declaró su hijo
El presidente de Colombia negó que su campaña electoral fuera financiada por el narcotráfico. -
Autoridades de México y EU se reúnen para analizar temas sobre fentanilo y lavado de dinero
En la reunión con los funcionarios del Tesoro también se discutieron problemáticas como la corrupción, el tráfico de armas y de personas. -
Monreal propone bancarizar todas las operaciones para impedir lavado de dinero
Ricardo Monreal llamó a rechazar los pactos o conversaciones con las bandas del crimen organizado. -
Fed multa a Deutsche Bank con 186 mdd por lentitud en medidas contra lavado de dinero
En diciembre, Danske Bank se declaró culpable de una conspiración de fraude bancario. -
Ricardo Martinelli, ex presidente de Panamá, es condenado a más de 10 años en prisión
El ex mandatario pretende contender en las elecciones presidenciales de 2024, y aseguró que tendrán que "matarlo" para que . -
Diputado de Morena acusa a Xóchitl Gálvez de encabezar red de inteligencia financiera
El legislador afirmó que la panista ha omitido información fundamental en sus declaraciones patrimoniales. -
Caen más de 100 colombianos por lavado de dinero en El Salvador
Desde 2021 a la fecha, según Delgado, la estructura envió a Colombia "más de 20 millones de dólares". -
Loterías internacionales analizarán en México lucha contra lavado de dinero
La Lotería Nacional será anfitrión del próximo encuentro internacional de loterías de 19 países, que se realizará del 11 al 14 de julio.