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¿Lavado de dinero? La otra cara del vínculo de cantantes de regional mexicano y la delincuenci...
Peso Pluma y Fuerza Regida cancelaron conciertos en la ciudad fronteriza, no obstante y según la alcaldesa Montserrat Caballero, poco tendrían que ver los mensajes intimidatorios que aparecieron en distintos puntos de la ciudad. -
Ex directivo de Odebrecht reconoce entrega de sobornos a ex presidentes de Perú
Jorge Barata declaró en un juicio por lavado de dinero que su empresa entregó dinero a 3 ex presidentes y otros políticos. -
Otto Pérez Molina, ex presidente de Guatemala, se declara culpable de lavado de dinero
El ex mandatario está en prisión desde el año 2015 por diversas acusaciones. -
Hijo de Jair Bolsonaro es investigado por lavado de dinero; catean sus domicilios
El hijo menor del ex presidente es acusado de blanqueo de capitales, por lo que dos de sus propiedades fueron inspeccionadas por la policía. -
Gustavo Petro desconocía que el narco financió su campaña electoral, declaró su hijo
El presidente de Colombia negó que su campaña electoral fuera financiada por el narcotráfico. -
FGR entrega a Argentina a Óscar Iván Flores López por presuntos delitos de asociación ilícita
El hombre formó parte de una organización delictiva que comercializó clorhidrato de efedrina en forma ilegal, de 2005 a 2009. -
Departamento en una isla privada, la segunda joya de García Luna en Miami
La Unidad de Inteligencia Financiera lo tiene valuado en dos millones 232 mil 876 dólares, pero todas las agencias inmobiliarias de Miami lo ofertan entre tres y cuatro millones de dólares. -
UIF denuncia a Murillo Karam por lavado de dinero, defraudación fiscal y tráfico de influencia
El ex procurador movió casi 26.5 mdp y 2.8 mdd en el extranjero sin declararlas al fisco, y una empresa familiar recibió contratos en la SCT cuando él era funcionario. -
Armando Guadiana, en la mira de FGR por red de lavado de dinero
De acuerdo con la investigación del órgano federal, desde 2013 la entonces Procuraduría General de la República inició las indagatorias contra el morenista. -
Narcotraficantes controlan un 78% de lavado de dinero en México
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se ha colocado a la cabeza de la narcoeconomía mexicana, estableciendo la mayor cantidad de negocios para lavar dinero, y a diferencia de otros cárteles, pasó del negocio inmobiliario, típico del narco