Redes chinas de lavado de dinero trabajan con cárteles mexicanos, incluyendo Sinaloa y CJNG, moviendo millones y tráfico de fentanilo. EU alerta y toma acciones contra bancos y operaciones ilegales.

Cárteles mexicanos contrataron al hombre de 41 años para coordinar la recolección de dinero por la venta de droga en EU, con el que luego compraba electrónicos que enviaba a Hong Kong

Tras las acusaciones de las autoridades estadunidenses, se prevé que en la revisión del tratado se le exija a México más medidas para blindar el sistema financiero, coinciden expertos

Desde el acuerdo en el marco del Plan México, hasta las órdenes del FinCEN, marcaron un periodo de ajustes profundos para la banca mexicana.

Como el ex mandatario estatal no ratificó la demanda de garantías, por lo que el juez la desechó.

Los inquilinos del condominio obtuvieron una suspensión contra la permanencia de dicha persona en el exclusivo condominio habitacional.

Andrea Gacki, directora del organismo apuntó que individuos de china blanquean de forma regular ganancias ilícitas de diversas organizaciones criminales mexicanas.

El ex candidato del PRD presuntamente coordinaba la entrada de armas y huachicol a México.

Estados Unidos amplió su lista negra contra el lavado de dinero ligado al narcotráfico en México. En este video analizamos quiénes fueron sancionados, cómo operaban y por qué esta estrategia cambia la lucha contra el crimen organizado.

El Departamento del Tesoro bloqueó negocios de 87 empresas y 64 personas ligadas a narcos y terroristas. La mayoría trabajan para los cárteles de Sinaloa y Jalisco.