Noticias de Lavado de dinero en Milenio

Aunque no acaparan la misma notoriedad que grandes liderazgos o jefes de sicarios, la función de los operadores financieros es un engranaje clave para el funcionamiento de una organización delictiva.

Las declaraciones se dan tras la documentación de contratos del Gobierno de Baja California con una empresa señalada por posibles nexos con el Cártel de Sinaloa.

La firma Inteliproof Efficient, señalada por EU como responsable de “lavado” de dinero para dicha organización delictiva, tuvo acceso a información sensible en materia de seguridad.

El Tesoro estadunidense identificó que la red financiera del grupo criminal venezolano se ha expandido hasta territorios en el Estado de México.

OFAC incluyó a Magic Casa de Cambio, cuyo nombre legal es Galerías Centro Cambiario, en su paquete de sanciones contra integrantes y facilitadores del Cártel de Sinaloa.

Los agentes federales en coordinación con Guardia Nacional mantienen sitiado el inmueble en la colonia Valle de San Ángel.

La Sexta Junta Regional Zona Noreste del Instituto Mexicano de Contadores Públicos tendrá como sede el Colegio de Contadores Públicos de La Laguna, con actividades programadas para los días 8 y 9 de octubre.

Desde hace al menos dos décadas ciudadanos y ciudadanas de la República Popular de China han sido identificados como parte de la estructura de organizaciones delictivas que operan a miles de kilómetros de distancia de su país natal.

Exministro venezolano Alex Saab se declara culpable de lavado de dinero y conspiración financiera. Acuerdo con fiscalía de Miami incluye entrega de 195 millones de dólares, pero enfrenta hasta 20 años de cárcel.

El imputado enfrenta hasta 20 años de cárcel, sujeto a la reducción de su pena por cooperación con el Departamento de Justicia.