El activista español insiste en que en ningún momento tuvo conocimiento de que el dinero de su cliente era de procedencia ilícita.

Se han asegurado casi 5 mil millones de pesos procedentes del lavado de dinero

Recientemente el Departamento del Tesoro sancionó a tres contadores y cuatro empresas de bienes raíces mexicanas vinculadas con fraudes de propiedades de alquiler temporal.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Sergio Miguel Vega Mendoza fue extraditado a Estados Unidos al ser requerido por una corte federal del Distrito de Columbia.

‘El Lupe’ es acusado de usar diversas empresas de su propiedad para lavar dinero proveniente del narcotráfico.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha formalmente acusado a 24 individuos vinculados a una red de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa, que utilizaba intermediarios chinos para blanquear fondos procedentes del tráfico de cocaína y metanf

El abogado Javier Coello habla para Milenio de la respuesta de Santiago Nieto a acusaciones de lavado de dinero.

El encargado de la PGJE de Hidalgo mencionó que se casó con la hermana de Sergio Humphrey, y eso es parte del enojo de Roberto Gil.

Se dio a conocer un presunto audio en donde Eduardo Humphrey asegura que Santiago Nieto es parte de dicha red de empresas.

El ex secretario de acuerdos, Esiquio Martínez Hernández, fue acusado en 2011 de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.