Desde hace al menos dos décadas ciudadanos y ciudadanas de la República Popular de China han sido identificados como parte de la estructura de organizaciones delictivas que operan a miles de kilómetros de distancia de su país natal.

Exministro venezolano Alex Saab se declara culpable de lavado de dinero y conspiración financiera. Acuerdo con fiscalía de Miami incluye entrega de 195 millones de dólares, pero enfrenta hasta 20 años de cárcel.

El imputado enfrenta hasta 20 años de cárcel, sujeto a la reducción de su pena por cooperación con el Departamento de Justicia.

304 empresas legales operan como fachada de narcotráfico en México. Registros estadunidenses revelan 165 negocios del Cártel de Sinaloa y 139 del Jalisco Nueva Generación. Diversifican en comercio, restaurantes, inmuebles y turismo sin ser detenidos.

Tesoro estadounidense revela que CJNG y Cártel de Sinaloa operan 304 empresas legales como fachada. Guadalajara (65), Culiacán (55) y Puerto Vallarta (31) son epicentros. IA identifica patrones.

Mientras el CJNG se especializa en el sector inmobiliario y de hidrocarburos, el Cártel de Sinaloa domina en el comercio, restaurantes y clínicas de belleza.

El empresario presuntamente operaba 9 compañías "fantasma", entre ellas una con sede en Nuevo León y otra en el Reino Unido.

El operativo por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita también dejó el aseguramiento de un arma, joyas, relojes, dinero y dispositivos electrónicos.

Este hombre era requerido en EU por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero en beneficio del cártel.

Las oficinas ubicadas en Colinas de San Jerónimo fueron resguardadas por elementos de la Guardia Nacional y elementos del Ejército.