Tras las acusaciones de las autoridades estadunidenses, se prevé que en la revisión del tratado se le exija a México más medidas para blindar el sistema financiero, coinciden expertos

Desde el acuerdo en el marco del Plan México, hasta las órdenes del FinCEN, marcaron un periodo de ajustes profundos para la banca mexicana.

Como el ex mandatario estatal no ratificó la demanda de garantías, por lo que el juez la desechó.

Los inquilinos del condominio obtuvieron una suspensión contra la permanencia de dicha persona en el exclusivo condominio habitacional.

Andrea Gacki, directora del organismo apuntó que individuos de china blanquean de forma regular ganancias ilícitas de diversas organizaciones criminales mexicanas.

Estados Unidos amplió su lista negra contra el lavado de dinero ligado al narcotráfico en México. En este video analizamos quiénes fueron sancionados, cómo operaban y por qué esta estrategia cambia la lucha contra el crimen organizado.

El gobierno de Estados Unidos publicó una lista de 87 empresas y 64 personas relacionadas con una red de lavado de dinero, entre ellas operadores vinculados a Ryan Wedding y al crimen organizado.

La FGR investiga al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por el presunto desvío de 73 millones de pesos. Te explicamos cómo operó el esquema, qué empresas están involucradas y por qué un juez ordenó prisión preventiva.

La FGR detuvo a César Duarte tras una orden federal por operaciones con recursos de procedencia ilícita. El exgobernador fue ingresado al penal del Altiplano, en Edomex. Aquí te explicamos lo que se sabe hasta ahora.

El exgobernador priista César Duarte fue detenido por presunto lavado de dinero y permanece en el penal del Altiplano. Tras su captura, enfrentará audiencias clave donde se definirá si continúa su proceso en prisión y las penas que podría recibir.