La Interpol sigue sus pasos porque conectan a las mafias del mundo. Son objetivos de alta prioridad: hacen que un capo de Sinaloa tenga mansión en Turquía e inversiones en Malasia.

El gobierno estadunidense tiene identificado que a pesar de haber estado detenido en los últimos años, El Z-40 y Z-42 seguían operando desde prisión.

En abril de 2023, Mario Alberto Jiménez Castro fue identificado como una pieza clave de lo que las autoridades estadounidenses definen como “la red de tráfico de fentanilo más grande del mundo”.

Los detenidos trabajaban como escoltas del empresario Vinícius Gritzbach, quien había confesado lavar dinero para criminales.

El activista español insiste en que en ningún momento tuvo conocimiento de que el dinero de su cliente era de procedencia ilícita.

Se han asegurado casi 5 mil millones de pesos procedentes del lavado de dinero

Recientemente el Departamento del Tesoro sancionó a tres contadores y cuatro empresas de bienes raíces mexicanas vinculadas con fraudes de propiedades de alquiler temporal.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Sergio Miguel Vega Mendoza fue extraditado a Estados Unidos al ser requerido por una corte federal del Distrito de Columbia.

‘El Lupe’ es acusado de usar diversas empresas de su propiedad para lavar dinero proveniente del narcotráfico.

Mejorar el intercambio de información sobre el lavado de recursos ilícitos del tráfico de drogas, incluido el tráfico de fentanilo, corrupción, tráfico de armas, entre otros, es parte de las prioridades.