La firma del convenio contribuye al fortalecimiento institucional en materia de prevención de lavado de dinero.

El precio de los bolsos de diseño suele situarse entre 2 mil 500 y 3 mil euros; esta práctica se conoce como comercio 'Daigou'.

”México mantiene su compromiso con la implementación de las recomendaciones del GAFI y con los procesos de evaluación mutua para proteger la integridad financiera”, dijo el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora.

Autoridades interceptaron a un grupo que se hacía pasar por periodistas y encontraron millones de dólares ocultos. Investigan lavado de dinero y tráfico de sustancias ilícitas.

Seis camionetas fueron interceptadas en Nicaragua. Transportaban 9.2 millones de dólares y rastros de cocaína: una red que cruzaba Centroamérica haciéndose pasar por periodistas.

La ley considera a las "actividades vulnerables" como aquellas que, por su naturaleza, son susceptibles de utilizarse para el lavado de dinero.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra Juan Carlos Minero Alonso, director y fundador de Black Wallstreet Capital, por presunta participación en un esquema de lavado de dinero proveniente de actividades de narcotráfico.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó, en una Corte federal, al mexicano Juan Carlos Minero, fundador de la financiera Black Wallstreet Capital, de haber lavado dinero proveniente de un cártel de narcotráfico en Colombia

Juan Carlos Minero Alonso es acusado de haber lavado dinero proveniente de un cártel de narcotráfico en Colombia.

Autoridades de Estados Unidos señalan que Bryan Wedding destacó por la magnitud del lavado de dinero y el tráfico de cocaína. Analistas subrayan que esta droga sigue siendo la de mayor valor dentro del crimen organizado.