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En un Estado corrupto, no puede combatirse el lavado de dinero: Elisa De Anda
La presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) apuntó que el problema representa 3% del PIB mundial y para erradicarlo es necesario impulsar la inclusión financiera -
Edomex quinto receptor de remesas en el primer trimestre de 2024
La lista de remesas la encabeza Michoacán, seguido de Jalisco, Guanajuato, Ciudad de México y Estado de México. -
Ismael Figueroa se ampara contra vinculación a proceso por lavado de dinero
El ex secretario general del Sindicato de Bomberos de la CdMx, Ismael Figueroa, aseguró que ocurrió un incumplimiento legal para dictarle prisión preventiva. -
Changpeng Zhao pagará a EU 4 mil mdd; admitió no evitar lavado de dinero en Binance
Además, el acuerdo alcanzado entre el gobierno de ese país y el empresario exige que el último abandone su cargo de CEO al frente de la organización. -
Relacionan a ex alcalde de Zuazua con red argentina de lavado
Según las indagaciones de la Fiscalía Anticorrupción, el ex alcalde panista Hernán Francisco Chapa es señalado de contratar a dos factureras acusadas de lavado de dinero por la justicia argentina. -
Socios de 'Billy' Álvarez, acusados de robo de cemento, lavado de dinero y despojo
Dos de los acusados habrían solicitado un criterio de oportunidad ante la FGR a cambio de dar información. -
Cámara de Diputados definirá hoy desafuero de Mauricio Toledo
El diputado está acusado de ilícitos que podrían implicar corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal, así como de ser parte de una presunta red de prestanombres. -
Diputados van por controversia contra Congreso de Tamaulipas por "blindaje" a gobernador
El proyecto subraya que la Cámara de Diputados es la encargada de declarar si da lugar o no a proceder contra el inculpado, tras la aprobación del Congreso local del acuerdo establecer reglas del “procedimiento de homologación” de desafuero. -
'El Chapo' Guzmán lavó 108 mdp en Andorra en una década: UIF
Corrupción. El cártel de Sinaloa usó 22 empresas fantasma para mover capitales al principado, según un reporte de inteligencia presentado al gabinete de seguridad. -
Salvador Cienfuegos llega a México; FGR le notifica de investigación y se va a su casa
Salvador Cienfuegos Zepeda, ex secretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto, llegó de Estados Unidos a México luego de que un juez le retiró los cargos de narcotráfico.