Ülane Vilumets, encargada del programa de expansión e-Residency, asegura a los empresarios mexicanos que invertir en su nación es seguro.

Nació en 1966 y quedó huérfano a temprana edad; construyó una de las mayores fortunas de su generación y hoy Roman Abramovich enfrenta el escrutinio internacional sobre el origen de su riqueza

Entre las características premiadas destacan el número de personas usuarias registradas, la impartición de cursos, las acciones de difusión y cooperación técnica impulsadas a nivel nacional.

La inteligencia artificial es la mejor aliada contra el lavado de dinero y el fraude en México.

”No hay suficiente información y mientras el gobierno de Estados Unidos no la tenga probablemente siga aplazando el termino”, dijo Álvaro García Pimentel, presidente de la AMIB.

Pesquisa de FinCEN reveló concentración de 26% de fideicomisos bursátiles en CI Banco.

El pasado 4 de julio cuando Hacienda inició el proceso para escindir el negocio fiduciario de estos dos bancos, tras los señalamientos de lavado de dinero por parte del Tesoro de EU.

La Confederación llamó a reforzar los controles de cumplimiento legal en todas las operaciones financieras del sector.

La presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) apuntó que el problema representa 3% del PIB mundial y para erradicarlo es necesario impulsar la inclusión financiera

La lista de remesas la encabeza Michoacán, seguido de Jalisco, Guanajuato, Ciudad de México y Estado de México.