La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) alertaron a los sujetos obligados a estar al tanto de operaciones inusuales que, en medio de la contingencia por el coronavirus Covid-19, pudieran usar esta contingencia para incurrir en presunto lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
En un comunicado conjunto, pidieron a los sujetos obligados cumplir con los avisos correspondientes ante cualquier operación inusual que pudiera estar relacionada con la contingencia por el Covid-19 y el manejo de recursos de procedencia ilícita.
Señalaron que, luego de que el 23 de marzo México entró en fase 2, es indispensable “hacer hincapié a las entidades financieras, sociedades y demás personas obligadas en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en que documenten cualquier hecho que pudiera ocasionar algún retraso en el cumplimiento normativo de las disposiciones de carácter general en materia a fin de que, en su caso, se presente el programa de autocorrección respectivo ante la CNBV y, adicionalmente, cualquier reporte de operaciones que guarde relación con el COVID-19”.
UIF y CNBV también ofrecieron asesoría vía correo electrónico a los sujetos obligados que tengan dudas o presenten dificultades para cumplir con estos avisos a través de uif_mexico@hacienda.gob.mx, prevención.lavado@cnvb.gob.mx y seguimientSITIPLD@cnvb.gob.mx