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¡Con credencial! Detienen a presunto extorsionador que se hacía pasar por titular de la UIF
El hombre fue aprehendido por la FGR y SSPC por simular ser el titular de la Unidad Inteligencia Financiera. -
¿Quién es Ricardo Velarde Cárdenas? Esto sabemos del exsecretario de Economía de Sinaloa que e...
'Pity' Velarde se desempeñó como secretario de Economía de Rubén Rocha Moya durante poco menos de un año. -
¿Cuál es la relación entre Ricardo Jesús Velarde y la desaparición de Carlos Emilio en Sinaloa...
Carlos Emilio, originario de Durango, viajó a Mazatlán con su familia; la mamá del joven exige que el exfuncionario rinda cuentas. -
UIF congela cuenta de Ricardo Jesús Velarde, exsecretario de Economía de Rubén Rocha
También acusaron a un socio del exservidor llamado Jorge Armando Lizarraga Angulo. -
"Vamos por sus recursos", advierte Ronald Johnson a cárteles mexicanos; UIF estrena unidad ant...
El embajador de Estados Unidos en México aseguró que los esfuerzos binacionales también se han centrado en el combate a la corrupción. -
En Edomex, 218 cuentas bloqueadas al crimen: UIF
En Edomex. De presuntas agrupaciones delictivas, van casi 8 mil bloqueadas en el país; la entidad ocupa el noveno lugar -
La UIF va por las cuentas pendientes y propiedades de García Luna
La UIF avanza en la localización y extinción de dominio de propiedades de los Weinberg a nivel internacional. -
Así operó el engranaje de corrupción y lavado de García Luna
El organismo señaló la participación de empresas fachada, contratos gubernamentales con sobreprecios y una red relacionada con la familia Weinberg. -
UIF bloquea más de 24 mil cuentas bancarias; son más de 8 mil mdp en lo que va del sexenio
El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, informó que siete mil 861 cuentas corresponden a integrantes de organizaciones criminales. -
UIF revela cómo García Luna desvió recursos y lavó millones de pesos
El organismo señaló la participación de empresas fachada, contratos gubernamentales con sobreprecios y una red relacionada con la familia Weinberg.