Noticias de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en Milenio

Empresas sin planta ni actividad comercial actuaron como intermediarias en contratos del INE y los Oples, mientras el gobierno exige al Ministerio Público una reforma profunda para frenar el lavado de dinero.

Durante años, mexicanos vieron cómo se manipulaban elecciones sin consecuencias; ahora, reformas al sistema financiero y judicial buscan que ese tipo de impunidad ya no quede impune ni oculta.

El acuerdo entre la Secretaria de Hacienda y Defensa busca mejorar el intercambio de información financiera, identificar recursos de origen ilícito y fortalecer la coordinación entre ambas instituciones

La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó a la UIF informar si existía un informe preliminar de la evaluación de GAFI, SHCP dijo que “está atento” de que les entreguen la determinación.

Claudia Sheinbaum frena sanciones de la OFAC: aclara que la UIF no halló nexos entre empresas y el Cártel del Noreste por falta de pruebas de Estados Unidos.

Escrutinio. Carlos Ávalos Cervantes fue removido del Juzgado Tercero de Distrito, donde tiene investigación por presuntas irregularidades en amparos y en el desbloqueo de recursos

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la Presidenta explicó que la UIF detectó irregularidades en las compañías investigadas, pero no vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La OFAC vincula a IntelliProof con el cartel de Sinaloa, pero la Unidad de Inteligencia Financiera afirma que solo detectó irregularidades fiscales y no recibió pruebas que sustenten ese presunto nexo con el crimen organizado en México.

Una red de corrupción con familiares y amigos, entre ellos un hombre apodado 'El Amigo', involucra a Andy López Beltrán, mientras legisladores exigen que la UIF investigue el presunto desfalco y sus consecuencias para la confianza pública.

La Presidenta aclaró que no se presentaron denuncias penales.