La UIF investigaba a esta familia por lo menos desde 2019 por operaciones vinculadas con un esquema de corrupción.

Un tribunal del estado de Florida, en Estados Unidos, dictó sentencia condenatoria a favor del gobierno mexicano para recuperar los activos.

La UIF y la OFAC de Estados Unidos señalaron a 12 personas físicas y dos empresas, por presuntos vínculos con operaciones financieras ilícitas.

A&R Inyecta Soluciones, Servicios El Águila del Norte y A&R Soluciones y Estadísticas, entre las empresas; UIF bloquea cuentas del gobernador con licencia.

La Unidad de Inteligencia Financiera informó sobre el bloqueo de cuentas vinculadas con el caso de exfuncionarios de Sinaloa acusados de presuntos nexos con el narcotráfico en Estados Unidos.

Algunas de estas empresas han recibido contratos del gobierno de Sinaloa y ahora están bajo sospecha de lavado de dinero.

La UIF ordenó un bloqueo preventivo a las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

La Presidenta afirmó que, responden a mecanismos automáticos derivados de la cooperación bancaria entre México y Estados Unidos.

El periodista Oscar Balderas analiza el desmoronamiento de la narrativa del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras la entrega de dos de sus colaboradores más cercanos en Estados Unidos.

La mandataria aseguró que el gobernador con licencia de Sinaloa se encuentra en la entidad, tras solicitar separarse de su cargo temporalmente ante las acusaciones de EU en su contra.