-
UIF y Humphrey vuelven a intercambiar acusaciones por fiscalización a campañas
Consejera vuelve a acusar nula colaboración de la UIF; institución le dedica otra vez un comunicado: "eso es falso". -
UIF rechaza que Clara Brugada esté implicada en transacciones a paraísos fiscales
Acusa que denuncia y documentos de Arturo Castagné son falsos y que la información en poder de la UIF nunca ha vinculado a la candidata de Morena con bancos vinculados a lavado de dinero. -
Denuncian por corrupción ante la UIF a Alfonso Martínez, edil de Morelia
El gobierno de Morelia ha asignado 650 millones de pesos en constructoras contratadas sin licitación o por invitación restringida, según denunciante -
Tribunal ordena descongelar cuentas bancarias de Ismael Cabeza de Vaca
Las cuentas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera presuntamente eran utilizadas para triangular recursos. -
México logró el bloqueo de más de 2 mil 500 mdp a cárteles durante administración de AMLO
Además se han congelado 15 millones 582 mil 911 dólares, equivalentes a unos 265 millones de pesos al tipo de cambio actual -
Funcionaria del CJF dio contratos por 71 mdd a empresas de García Luna: UIF
Esta funcionaria fue exhibida por el Presidente la semana pasada por ser contratada por la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. -
Pemex y UIF aceptan dialogar con Lozoya para llegar a acuerdo por caso Agronitrogenados
En la sala uno del Centro de Justicia Penal Federal del reclusorio Norte, las dos instituciones del estado expresaron su intención de lograr acuerdos. -
Liquidaciones de consejeros son pagos ilegales: Pablo Gómez
Las liquidaciones del Consejo General no están en la Constitución, por lo tanto son un delito, acusa titular de la UIF. -
PAN pagó un millón de pesos a empresa “madre de trama corrupta” de García Luna: UIF
El titular de la unidad sostuvo que esto demuestra la relación económica que existía entre el PAN y la empresa de García Luna. -
UIF presentó denuncia ante la FGR hacía la esposa de García Luna
Pablo Gómez titular de la UIF confiesa que la esposa de Genaro García Luna esta denunciada ante el gobierno de México a través de la UIF por recursos de procedencia ilítica, enriquecimiento ilícito.