La defensa del ex director de Emilio Lozoya rechazó que su cliente haya recibido una “mordida” de 8.4 millones de dólares de parte de Altos Hornos de México.

La dependencia señaló que el costo real de la planta Agronitrogenado era de 58 millones de dólares.

El gobierno mexicano busca recuperar casi 700 millones de dólares, que García Luna habría entregado a través de 30 contratos entre 2012 y 2018.

Miembros de la familia Weinberg, acusados junto al ex funcionario mexicano, lograron que se pausara el caso civil en su contra.

Juan Collado es señalado por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La UIF denunció en la FGR a Armando Gómez Martínez, esposo de Gloria Trevi, y a otras cuatro personas por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal por alrededor de 400 mdp.

Grupo Pochteca indicó que ya tuvo un primer acercamiento con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), tras la suspensión de cuentas bancarias que le realizó a su subsidiaria Pochteca Materias Primas.

Después de haber caído 13.9 por ciento ayer, hoy las acciones de Grupo Pochteca suben 0.29 por ciento en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), respecto al cierre previo, al cotizar con un precio de 7.02 pesos por título.

Fiscalía de Nueva York y Corte de Florida admiten pruebas de la Unidad de Inteligencia Financiera contra el ex policía. Ya hay fechas para el inicio de ambos litigios.

En una infografía te contamos las cantidades y las demandas que adquirió Gerardo García Luna ex Secretario de Seguridad, como funcionó esté robó que acusa la UIF.