-
Todo es legal y voy a probarlo: Peña Nieto ante cargos de la UIF
Pablo Gómez denuncia operación de 26 mdp y creación de empresas; su antecesor, Santiago Nieto, se apunta méritos por reformas al organismo en 2019 -
Antes de denuncia contra Peña Nieto, se informó a otras autoridades: Santiago Nieto
Tras críticas de Pablo Gómez sobre la falta de secrecía en la UIF, Nieto Castillo replicó que acabó con la corrupción y la puso al servicio de la transparencia. -
¿Peña Nieto a la cárcel? Ésta es la pena que podría enfrentar el ex presidente según especiali...
Una investigación de la FGR señala que el ex mandatario priista supuestamente recibió 26 millones de pesos al concluir su sexenio. -
Corte ordena a UIF entregar documentos sobre bloqueo de cuentas
Un ciudadano presentó una solicitud de información ante Hacienda demandando la entrega de la documentación, pero le fue negada. -
Titular de la UIF evita dar a conocer si hay denuncias contra Alejandro Moreno
El funcionario sostuvo que ninguna persona “expuesta políticamente” escapa de monitoreos de los bancos. -
El clan Romero Deschamps movió 275 mdp en tres años
Compró joyas, vendió y adquirió propiedades en México y EU, y realizó 477 vuelos a siete países -
UIF mantendrá bloqueo de cuentas de Diana Sánchez Barrios
No han recibido notificación del amparo concedido ayer; advierten que bloqueo se apega a compromisos internaciones e investigaciones de la FGR. -
UIF no ha congelado cuentas de Ricardo Anaya, informa Santiago Nieto
Aclaró que la dependencia no tiene facultad para asegurar bienes inmuebles; la UIF continúa con la investigación en este momento. -
FGR judicializa carpeta de investigación contra cuñado de magistrado José Luis Vargas
Según la carpeta, Peter Bauer Mengelberg López omitió declarar ingresos acumulables en el ejercicio fiscal de 2012, lo que implicó que no pagara el Impuesto Sobre la Renta. -
Indagan movimientos de Mauricio Toledo por 578 mdp
El ex diputado del PT Mauricio Toledo fue denunciado en la Fiscalía General de la República porque se le detectaron presuntos depósitos por casi 224 millones de pesos y retiros que ascienden a 354 millones 720 mil 290 pesos.