-
UIF expone contratos por 316 mdd del gobierno con empresas extranjeras ligadas a García Luna
Pablo Gómez mostró un entramado de empresas, con asiento en Florida, que suscribieron diez contratos con el gobierno federal. -
UIF asegura red inmobiliaria de García Luna en Miami: 19 propiedades por 350 mdp
Sus propiedades incluyen departamentos de lujo a pie de playa, en islas exclusivas; mansiones con elevador, cine y lago; casas en zonas exclusivas; y otros inmuebles en plazas comerciales. -
Investigaciones contra García Luna por lujos en Miami incluirá sexenio de Peña: UIF
Rastrearán delitos de peculado, corrupción y lavado de dinero por entrega de contratos a empresas del ex secretario de Seguridad de Calderón. -
UIF inició investigación contra García Luna por dos empresas en México por lavado de dinero
El enriquecimiento de García Luna no derivó de actos relacionados con el narcotráfico en su momento, indicó Santiago Nieto, ex titular de la UIF. -
Cuentas de esposa de García Luna serán liberadas por la UIF tras obtener amparo definitivo
La UIF criticó la decisión, pues recordó que está investigada por ser parte de “la red” del ex secretario en el sexenio del panista Felipe Calderón. -
Familia Jenkins, en la mira de UIF por posible lavado de dinero y evasión fiscal
Aunque la investigación todavía no concluye, la UIF ha detectado decenas de movimientos financieros irregulares que coinciden con las investigaciones en curso de la FGR. -
Santiago Nieto declina invitación al Senado; “está en reflexión”, dice Monreal
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, dijo que el ex titular de la UIF decidió asumir una actitud franciscana por lo que no platicará con el Parlamento Juvenil. -
No podemos tolerar extravagancias: AMLO sobre renuncia de Santiago Nieto
Tras la boda del ex funcionario, el Presidente advirtió que su gobierno no tolerará ningún acto que vaya contra la austeridad republicana. -
Renuncia de Santiago Nieto a la UIF fue una buena decisión: AMLO
A la vez, el mandatario aprovechó para refrendar su confianza en el nuevo titular de la Unidad, Pablo Gómez, asegurando que es un hombre honesto. -
Santiago Nieto inicia entrega-recepción de la UIF con Pablo Gómez
Nieto Castillo presentó a su equipo con el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y dio un informe de las investigaciones en curso.