El ex funcionario declaró que ya no se debía pronunciar sobre los asuntos de la UIF porque ya no le corresponde.

La OFAC detalló que del total de objetivos en el país, siete correspondieron a personas físicas y 15 a personas morales.

Aviso de “bloqueo administrativo”, por “compromisos internacionales asumidos por México” tras acciones de la OFAC; se rastrearán posibles actividades ilícitas para eventual incorporación a LPB.

Autoridades federales presentaron este domingo el reporte sobre el número de detenciones y las acciones que las permitieron, en el caso de combustible irregular comercializado en Tamaulipas.

Norma Piña emite acuerdo por considerar que no tenía legitimidad para presentar la demanda.

Las noticias más relevantes del medio de este viernes 23 de mayo de 2025, presentadas por Carlos Zúñiga.

Pablo Gómez pide que los Grupos de Acción Financiera se declaren “francamente a favor” de combatir paraísos fiscales.

Que SCJN inventara la figura extralegal de la ‘eliminación provisional’ permite que personas bloqueadas puedan recuperar dinero ilícito y moverlo dentro y fuera de México.

El titular de la Secretaría de Seguridad rechazó las acusaciones de que exista un gabinete alterno, y comentó que la dependencia a su cargo trabajará en conjunto con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financier

Xóchitl Gálvez, exaspirante a la presidencia, sostiene en sus redes sociales que el gobierno de AMLO pretende eliminar el INAI con el fin de acallar a los detractores de la actual administración.