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UIF y Humphrey vuelven a intercambiar acusaciones por fiscalización a campañas
Consejera vuelve a acusar nula colaboración de la UIF; institución le dedica otra vez un comunicado: "eso es falso". -
UIF rechaza que Clara Brugada esté implicada en transacciones a paraísos fiscales
Acusa que denuncia y documentos de Arturo Castagné son falsos y que la información en poder de la UIF nunca ha vinculado a la candidata de Morena con bancos vinculados a lavado de dinero. -
Denuncian por corrupción ante la UIF a Alfonso Martínez, edil de Morelia
El gobierno de Morelia ha asignado 650 millones de pesos en constructoras contratadas sin licitación o por invitación restringida, según denunciante -
Tribunal ordena descongelar cuentas bancarias de Ismael Cabeza de Vaca
Las cuentas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera presuntamente eran utilizadas para triangular recursos. -
México logró el bloqueo de más de 2 mil 500 mdp a cárteles durante administración de AMLO
Además se han congelado 15 millones 582 mil 911 dólares, equivalentes a unos 265 millones de pesos al tipo de cambio actual -
Nieto y Humphrey reportaron ingresos por 7.8 mdp en 2021
El ex titular de la UIF ganó 5.5 millones por su salario, rentas y servicios profesionales. -
Santiago Nieto niega ser empresario; "inmuebles comprados se pagan solos", afirma
El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera afirmó a MILENIO que cumplió con la ley y la política de transparencia total del presidente López Obrador. -
No creo que Santiago Nieto esté involucrado en actos de corrupción: AMLO
La FGR abrió una carpeta de investigación conjunta en contra del ex titular de la UIF y la consejera electoral del INE, Carla Humphrey. -
Gobierno de Nayarit anuncia incorporación De Santiago Nieto
El gobernador de Nayarit informó que Santiago Nieto se incorpora al gobierno a partir de enero de 2022, junto con un equipo de abogados, a fin de darle rumbo y ordenar las dependencias estatales. -
Santiago Nieto será asesor financiero del gobierno de Nayarit
El gobernador de Nayarit informó que Santiago Nieto se incorpora al gobierno a partir de enero de 2022, junto con un equipo de abogados, a fin de darle rumbo y ordenar las dependencias estatales.