Presenta acusación ante la UIF contra colaboradores de ex gobernador Cabeza de Vaca por presunta “extorsión” para entregar predios ubicados en Ciudad Madero

En rueda de prensa, Javier Coello, abogado del ex gobernador aseguró que hay nuevas evidencias que, presuntamente, confirman la participación de este y más funcionarios en dichos delitos.

Nieto Castillo admitió que, en efecto, un acuerdo reparatorio puede beneficiar a los coacusados

Juan Collado enfrenta dos procesos más, uno por defraudación fiscal , y por el delito de fraude, por supuestas maniobras ilegales para que la FGR pidiera el desbloqueo de 76.5 millones de euros al principado de Andorra.

El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera reveló el escándalo que se formó tras su salida de la dependencia.

Fueron bloqueadas por orden del entonces titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, bajo el argumento de una investigación internacional por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Un Tribunal Colegiado ordenó a un juez federal que admita las pruebas que ofreció María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger.

La reforma a la Ley de Instituciones de Crédito permite a la Unidad de Inteligencia Financiera bloquear cuentas sin notificar a los usuarios, en caso de existir indicios de “lavado” de dinero o financiamiento al terrorismo.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera acusó que los fideicomisos son ilegales y algunos consejeros buscan vender la revocación como un “capricho”.

Ciro Murayama responde a acusaciones de Pablo Gómez sobre fideicomisos del INE.