La UIF ordenó un bloqueo preventivo a las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

La Presidenta afirmó que, responden a mecanismos automáticos derivados de la cooperación bancaria entre México y Estados Unidos.

El periodista Oscar Balderas analiza el desmoronamiento de la narrativa del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras la entrega de dos de sus colaboradores más cercanos en Estados Unidos.

La mandataria aseguró que el gobernador con licencia de Sinaloa se encuentra en la entidad, tras solicitar separarse de su cargo temporalmente ante las acusaciones de EU en su contra.

La Unidad de Inteligencia Financiera habría ordenado el congelamiento de cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de sus hijos y otros funcionarios relacionados con investigaciones abiertas en Estados Unido

Fuentes del sector financiero señalaron que se iniciaron las indagatorias mientras el gobernador con licencia y su familia pueden seguir operando sus cuentas.

Recientemente, la mandataria aseguró que el gobernador con licencia de Sinaloa se encuentra en la entidad, tras solicitar separarse de su cargo temporalmente ante las acusaciones de EU en su contra.

La UIF rastreó, denunció ante FGR e incluyó en Lista de Personas Bloqueadas a la red señalada por la OFAC.

La UIF establece canales directos de cooperación con el sector aduanero y empresarial para prevenir operaciones irregulares y fomentar el cumplimiento.

Integrantes del organismo consideran que bloquear cuentas sin orden judicial previa podría volverse un tema de percepción o de criterio.