UIF señala a magistraturas que ignoraron los argumentos de prevención al lavado de dinero y la delincuencia financiera, y beneficiaron a dos personas prófugas en el extranjero.

Cuando la justicia no le favorece, acusa sin fundamentos.

Capacitan a dependencias para evaluación de GAFI: Pablo Gómez pide que los Grupos de Acción Financiera se declaren “francamente a favor” de combatir paraísos fiscales.

La UIF reportó como el último golpe y caso cerrado del sexenio de AMLO, una banda de ‘montadeudas’ que recurría a extorsiones psicológicas y sexuales.

UIF teme desbloqueos exprés tras recientes decisiones de la SCJN: presentar obligatoriamente una petición expresa de un gobierno extranjero y permitir que un amparo provisional dé acceso directo al dinero investigado.

Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, explicó los tópicos por los que fue denunciado García Luna en México.

Acusó a la Corte no querer resolver de fondo la controversia que impide a los funcionarios tener sueldos más elevados que el Presidente porque ellos también perciben más que el Ejecutivo.

En México, la UIF ha bloqueado 29 millones de pesos a García Luna y 4.5 millones a empresas relacionadas a la trama.

Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmaron un convenio de colaboración para el intercambio de información con la autoridad hacendaria, con el fin de dar transparencia al interior de la empresa y evitar la corrup

El ex titular de la UIF afirmó que el gobierno mexicano entregó a los fiscales de EU sus pesquisas por probable lavado de dinero.