-
Defensa de Emilio Lozoya niega supuesto soborno de AHMSA por 8.4 mdd
La defensa del ex director de Emilio Lozoya rechazó que su cliente haya recibido una “mordida” de 8.4 millones de dólares de parte de Altos Hornos de México. -
UIF acusa a Emilio Lozoya de daño por 760 mdd en caso Agronitrogenados
La dependencia señaló que el costo real de la planta Agronitrogenado era de 58 millones de dólares. -
Juicio contra García Luna en Florida es definitivo e inatacable: UIF
El gobierno mexicano busca recuperar casi 700 millones de dólares, que García Luna habría entregado a través de 30 contratos entre 2012 y 2018. -
Corte de Miami retoma caso civil contra García Luna pausado a finales de 2022
Miembros de la familia Weinberg, acusados junto al ex funcionario mexicano, lograron que se pausara el caso civil en su contra. -
Juez desecha amparo de UIF ligado a caso Caja Libertad
Juan Collado es señalado por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. -
Diputados allanan a UIF vía para 'congelar' cuentas sin orden judicial
La reforma a la Ley de Instituciones de Crédito permite a la Unidad de Inteligencia Financiera bloquear cuentas sin notificar a los usuarios, en caso de existir indicios de “lavado” de dinero o financiamiento al terrorismo. -
Los fideicomisos del INE son ilegales, acusa Pablo Gómez
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera acusó que los fideicomisos son ilegales y algunos consejeros buscan vender la revocación como un “capricho”. -
"Críticas a INE ya son persecución penal" Ciro Murayama
Ciro Murayama responde a acusaciones de Pablo Gómez sobre fideicomisos del INE. -
Lozoya seguirá en prisión por el alto riesgo de que huya
El juez federal Artemio Zúñiga determinó mantener la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Emilio Lozoya por el caso de Odebrecht. -
UIF presenta amparo contra nueva audiencia que podría dejar a Lozoya en libertad por Odebrecht
Solicitó la suspensión de la orden de un tribunal para una nueva audiencia en la que se podría modificar la medida de prisión preventiva al ex director de Pemex.