-
Markitos Toys' habla tras señalamientos de la UIF por lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a influencers por lavado de dinero. 'Markitos Toys' reaccionó con un polémico mensaje en redes sociales. -
Markitos Toys reacciona a investigaciones de la UIF por presunto lavado de dinero: "He apoyado...
Las autoridades sospechan de un posible vínculo entre el joven sinaloense y Los Chapitos -
Narcoinfluencers: La UIF investiga lavado de dinero en redes
¿Cómo los cárteles usan las redes sociales para blanquear dinero? En este video te revelamos el esquema de los narcoinfluencers, desde inflar seguidores hasta devolver ganancias ilícitas. -
UIF va por ‘narcoinfluencers’ para mitigar la “guerra en Sinaloa”
Los cárteles usan a creadores de contenido en redes sociales con un esquema simple: inyectan dinero a sus cuentas, las hacen crecer artificialmente y logran lavar grandes cantidades de recursos. -
EU, “sin dato probatorio” contra bancos y casa de bolsa: Hacienda
El Tesoro acusó a Vector, Intercam y CIBanco de operar para grupos asociados con el tráfico de drogas; la CNBV investigó, solo halló problemas administrativos e impuso multas por 134 mdp -
UIF reactivará demanda en Florida contra García Luna y socios si no se alcanzan acuerdos
Esto luego de que las partes solicitaron a la jueza Walsh la medida procesal de retiro voluntario de la demanda sin perjuicio. -
Morena en Comisión Permanente se pronuncia por fortalecer la UIF
La morenista Dolores Padierna busca prevenir que se repitan casos como el de Genaro García Luna. -
Los Weinberg, socios de García Luna, logran acuerdo reparatorio con México
Los acusados llegaron a un acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera para desestimar los cargos en su contra. -
¿Quiénes son los Weinberg, socios de García Luna que lograron acuerdo con la UIF para desechar...
La unidad administrativa investigaba a esta familia por lo menos desde 2019 -
México y los Weinberg, socios de García Luna, llegan a acuerdo y se retirarán los cargos
Los acusados llegaron a un acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera para desestimar los cargos en su contra.