La Unidad de Inteligencia Financiera anunció que el bloqueo de cuentas por presunto lavado de dinero dejará de ser automático, según explicó Omar Reyes Colmenares, quien señaló que cada caso será analizado individualmente.

Conoce quiénes se beneficiaron de ese criterio, cómo integra la UIF la Lista de Personas Bloqueadas y si tú puedes caer en ésta por tus movimientos bancarios.

Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF, afirma que el bloqueo de cuentas por posibles recursos ilícitos no será arbitrario ni inmediato y que la Lista de Personas Bloqueadas mantiene derecho de audiencia.

Tras acabar con jurisprudencia Medina Mora, no cambia operación administrativa y preventiva de la UIF, “Lista de Personas Bloqueadas siguen manteniendo derecho de audiencia”

Análisis profundo sobre el fallo de la SCJN que otorga facultades a la UIF para congelar cuentas sin orden judicial y la polémica selección de nuevos consejeros del INE.

La SCJN indicó que se aplicará la medida solo cuando existan “indicios suficientes” de actividades de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

La firma del convenio contribuye al fortalecimiento institucional en materia de prevención de lavado de dinero.

La determinación de la SCJN obliga a dejar sin efecto los aseguramientos de cuentas realizados bajo esta norma desde febrero de 2024

Los lineamientos buscan mejorar la calidad de los reportes en materia de prevención de lavado de dinero.

Expediente. En total hay 61 personas implicadas en el desvío de más de 5 mil mdp que estaban destinados a las prisiones federales; solo tres han sido aprehendidas