La institución educativa pidió el desbloqueo de las cuentas para poder seguir llevando a cabo sus tareas sustantivas con normalidad.

INAI consideró que la negativa de la UIF para publicar los contratos de compra por seguridad nacional es injustificable.

Se comprometen a reforzar intercambio de información para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita en temas electorales.

La UIF es un área de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que coadyuva en la prevención y combate a delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Dependencias como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores serán el soporte del árbitro electoral, expresó el titular Sergio Iván Ruiz Castellot

Acusó a la Corte no querer resolver de fondo la controversia que impide a los funcionarios tener sueldos más elevados que el Presidente porque ellos también perciben más que el Ejecutivo.

En México, la UIF ha bloqueado 29 millones de pesos a García Luna y 4.5 millones a empresas relacionadas a la trama.

Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmaron un convenio de colaboración para el intercambio de información con la autoridad hacendaria, con el fin de dar transparencia al interior de la empresa y evitar la corrup

El ex titular de la UIF afirmó que el gobierno mexicano entregó a los fiscales de EU sus pesquisas por probable lavado de dinero.

La muerte de Ariadna Fernanda llegó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que ya investiga cuentas del presunto homicida Rautel “N” y a las empresas relacionadas con sus familiares para esclarecer si tienen vínculos con autoridades de Morelos