-
¿Cuál es la relación entre Ricardo Jesús Velarde y la desaparición de Carlos Emilio en Sinaloa...
Carlos Emilio, originario de Durango, viajó a Mazatlán con su familia; la mamá del joven exige que el exfuncionario rinda cuentas. -
UIF congela cuenta de Ricardo Jesús Velarde, exsecretario de Economía de Rubén Rocha
También acusaron a un socio del exservidor llamado Jorge Armando Lizarraga Angulo. -
"Vamos por sus recursos", advierte Ronald Johnson a cárteles mexicanos; UIF estrena unidad ant...
El embajador de Estados Unidos en México aseguró que los esfuerzos binacionales también se han centrado en el combate a la corrupción. -
En Edomex, 218 cuentas bloqueadas al crimen: UIF
En Edomex. De presuntas agrupaciones delictivas, van casi 8 mil bloqueadas en el país; la entidad ocupa el noveno lugar -
La UIF va por las cuentas pendientes y propiedades de García Luna
La UIF avanza en la localización y extinción de dominio de propiedades de los Weinberg a nivel internacional. -
Así operó el engranaje de corrupción y lavado de García Luna
El organismo señaló la participación de empresas fachada, contratos gubernamentales con sobreprecios y una red relacionada con la familia Weinberg. -
UIF bloquea más de 24 mil cuentas bancarias; son más de 8 mil mdp en lo que va del sexenio
El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, informó que siete mil 861 cuentas corresponden a integrantes de organizaciones criminales. -
UIF revela cómo García Luna desvió recursos y lavó millones de pesos
El organismo señaló la participación de empresas fachada, contratos gubernamentales con sobreprecios y una red relacionada con la familia Weinberg. -
Sheinbaum anuncia que ya ingresaron a la Tesorería casi 500 mil dólares del caso García Luna: ...
La presidenta informó que la UIF mantiene investigaciones sobre posibles operaciones de lavado de dinero. -
UIF denunció previamente ante la FGR a los 55 sancionados por EU del CJNG; "hay coordinación e...
El coordinador del Gabinete de Seguridad resaltó la coordinación de la Unidad de Inteligencia Financiera con la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC).