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Juez desecha amparo de UIF ligado a caso Caja Libertad
Juan Collado es señalado por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. -
UIF impugna retiro de prisión domiciliaria a madre de Emilio Lozoya
La madre de Emilio Lozoya enfrenta un proceso por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. -
Familia Weinberg replica a UIF: Contratos de seguridad fueron revisados por ASF y SFP
Aparecen los Weinberg y sin mencionar a García Luna, aseguran que los contratos recibidos fueron en cinco sexenios y contrario a lo que dice la UIF, no hubo observaciones. -
Tribunal niega en definitiva amparo a García Luna: UIF mantendrá sus cuentas bloqueadas
UIF logró acreditar que sus cuentas fueron bloqueadas a solicitud de la DEA, por las investigaciones en su contra en EU. -
UIF investiga a empresarios Weinberg desde hace 2 años por presuntos nexos con García Luna
La Unidad de Inteligencia Financiera empezó a seguir los supuestos negocios que los empresarios realizaron en el gobierno del presidente Felipe Calderón. -
Santiago Nieto niega ser empresario; "inmuebles comprados se pagan solos", afirma
El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera afirmó a MILENIO que cumplió con la ley y la política de transparencia total del presidente López Obrador. -
No creo que Santiago Nieto esté involucrado en actos de corrupción: AMLO
La FGR abrió una carpeta de investigación conjunta en contra del ex titular de la UIF y la consejera electoral del INE, Carla Humphrey. -
Gobierno de Nayarit anuncia incorporación De Santiago Nieto
El gobernador de Nayarit informó que Santiago Nieto se incorpora al gobierno a partir de enero de 2022, junto con un equipo de abogados, a fin de darle rumbo y ordenar las dependencias estatales. -
Santiago Nieto será asesor financiero del gobierno de Nayarit
El gobernador de Nayarit informó que Santiago Nieto se incorpora al gobierno a partir de enero de 2022, junto con un equipo de abogados, a fin de darle rumbo y ordenar las dependencias estatales. -
UIF denuncia a Emilio Lozoya por 214 viajes al exterior en una década
El órgano interno de Hacienda asegura que con el salario de director de Pemex era imposible pagar tantos vuelos a EU, París, Londres, Múnich y otros destinos.