De 48 mil organizaciones de la sociedad civil que se tienen registradas ante la Secretaría del Bienestar, solamente una cuarta parte, cuentan con permiso de SHCP para emitir recibos para deducción de impuestos

Las aportaciones no iniciaron cuando se fundó la asociación, sino en el año en que Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones, señaló el titular de la unidad.

El Presidente de México pedirá una explicación a su homólogo estadunidense sobre el presunto financiamiento que envía la embajada de su país a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiara, Pablo Gómez, hizo un llamado para regular a asociaciones civiles.

UIF vuelve a confrontarse con la consejera Carla Humphrey y le dedica el cuarto boletín del año.

Esto, luego de que senadores de Morena pidieron que la unidad revisara las cuentas de los líderes de oposición que votaron contra la iniciativa presidencial.

Fueron bloqueadas por orden del entonces titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, bajo el argumento de una investigación internacional por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Un Tribunal Colegiado ordenó a un juez federal que admita las pruebas que ofreció María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger.

La reforma a la Ley de Instituciones de Crédito permite a la Unidad de Inteligencia Financiera bloquear cuentas sin notificar a los usuarios, en caso de existir indicios de “lavado” de dinero o financiamiento al terrorismo.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera acusó que los fideicomisos son ilegales y algunos consejeros buscan vender la revocación como un “capricho”.