En gobiernos pasados, Pemex fue instrumento para “poder violar y hacer un gran fraude a la Constitución”, sostuvo el titular de la UIF.

Octavio Romero dijo que existe un avance contra la corrupción que tiene resultados positivos.

La Unidad de Inteligencia Financiera asesora a personas bloqueadas para librar irregularidades financieras, sostuvo el titular de la instancia.

El ex procurador movió casi 26.5 mdp y 2.8 mdd en el extranjero sin declararlas al fisco, y una empresa familiar recibió contratos en la SCT cuando él era funcionario.

Indagatoria. Cargo Conexión System, Mangueras Jason y RCF y Asociados Seguridad Privada están ligadas a parientes directos del presunto homicida de Ariadna; vinculan a proceso a Vanessa

Grupo Pochteca indicó que ya tuvo un primer acercamiento con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), tras la suspensión de cuentas bancarias que le realizó a su subsidiaria Pochteca Materias Primas.

Después de haber caído 13.9 por ciento ayer, hoy las acciones de Grupo Pochteca suben 0.29 por ciento en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), respecto al cierre previo, al cotizar con un precio de 7.02 pesos por título.

Fiscalía de Nueva York y Corte de Florida admiten pruebas de la Unidad de Inteligencia Financiera contra el ex policía. Ya hay fechas para el inicio de ambos litigios.

En una infografía te contamos las cantidades y las demandas que adquirió Gerardo García Luna ex Secretario de Seguridad, como funcionó esté robó que acusa la UIF.

México exige a Estados Unidos la devolución, restitución o transferencia de bienes y ganancias generadas por García Luna y cómplices, y cualquier reparación adicional, justa y apropiada.