Jimena Araya compartió historias en su cuenta personal de Instagram que señalan su posible presencia en territorio mexicano. En MILENIO te explicamos lo que se sabe

Autoridades norteamericanas indicaron que Wedding y su organización utilizan criptomonedas para mover y blanquear las ganancias ilícitas.

Se identificaron 10 personas adicionales con actividad financiera en México, quienes serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República.

El ex titular de la Unidad Financiera recordó que en las denuncias estarían involucrados administradores y agentes aduanales.

EE.UU. sancionó a una diputada mexicana con la ley antiterrorista por nexos con el Cártel de Sinaloa. No es el único caso: fiscales, gobernadores y funcionarios también han sido señalados. ¿Qué revela esto sobre la política mexicana?

En el encuentro en la explanada de San Lázaro, la morenista pidió a la legisladora suplente del PAN no acosarla y respondió "no tengo por qué solicitar licencia. El que nada debe nada teme".

Las cuentas, tarjetas, créditos, seguros y hasta el teléfono de la diputada de Morena, Hilda Brown, están congelados; y para revertirlo, deberá seguir el ejemplo de Rafael Márquez, quien logró salir de la lista negra de EU.

La mandataria apuntó que la UIF no encontró pruebas contundentes para establecer que Araceli Brown haya estado o esté involucrada con el Cártel de Sinaloa, como afirman las autoridades estadunidenses.

Omar Reyes Colmenares, candidato a encabezar la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dijo que este organismo no será un instrumento de persecución, sino una herramienta de justicia.

En el curriculum de Omar Reyes Colmenares, de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, se detalla que el hombre fue director de la jefatura general de la Policía de Investigación (PDI) en 2020.