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En Edomex, 218 cuentas bloqueadas al crimen: UIF
En Edomex. De presuntas agrupaciones delictivas, van casi 8 mil bloqueadas en el país; la entidad ocupa el noveno lugar -
La UIF va por las cuentas pendientes y propiedades de García Luna
La UIF avanza en la localización y extinción de dominio de propiedades de los Weinberg a nivel internacional. -
Así operó el engranaje de corrupción y lavado de García Luna
El organismo señaló la participación de empresas fachada, contratos gubernamentales con sobreprecios y una red relacionada con la familia Weinberg. -
UIF bloquea más de 24 mil cuentas bancarias; son más de 8 mil mdp en lo que va del sexenio
El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, informó que siete mil 861 cuentas corresponden a integrantes de organizaciones criminales. -
UIF revela cómo García Luna desvió recursos y lavó millones de pesos
El organismo señaló la participación de empresas fachada, contratos gubernamentales con sobreprecios y una red relacionada con la familia Weinberg. -
Sheinbaum anuncia que ya ingresaron a la Tesorería casi 500 mil dólares del caso García Luna: ...
La presidenta informó que la UIF mantiene investigaciones sobre posibles operaciones de lavado de dinero. -
UIF denunció previamente ante la FGR a los 55 sancionados por EU del CJNG; "hay coordinación e...
El coordinador del Gabinete de Seguridad resaltó la coordinación de la Unidad de Inteligencia Financiera con la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC). -
UIF detecta millonarias compras de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles para el CJNG
UIF y EU desmantelan red financiera del CJNG. Conoce los detalles de las investigaciones y las acciones tomadas. -
México y EU cierran el cerco financiero al CJNG con sanciones y bloqueo de cuentas
La UIF y el Departamento del Tesoro de EU intensificaron la ofensiva contra la estructura financiera del CJNG tras detectar operaciones con efectivo, activos virtuales y empresas fachada. -
Gabinete de Seguridad niega que las cuentas de Verónica Ruffo hayan sido bloqueadas
Las autoridades aclararon que la FGR no solicitó en ingún momento la inmovilización de las cuentas de la hija del exgobernador de Baja California.