La Presidenta dijo que habrá una modificación en la ley para evitar amparos.

UIF señala a magistraturas que ignoraron los argumentos de prevención al lavado de dinero y la delincuencia financiera, y beneficiaron a dos personas prófugas en el extranjero.

Cuando la justicia no le favorece, acusa sin fundamentos.

Capacitan a dependencias para evaluación de GAFI: Pablo Gómez pide que los Grupos de Acción Financiera se declaren “francamente a favor” de combatir paraísos fiscales.

La UIF reportó como el último golpe y caso cerrado del sexenio de AMLO, una banda de ‘montadeudas’ que recurría a extorsiones psicológicas y sexuales.

UIF teme desbloqueos exprés tras recientes decisiones de la SCJN: presentar obligatoriamente una petición expresa de un gobierno extranjero y permitir que un amparo provisional dé acceso directo al dinero investigado.

En el Congreso local se presentó una iniciativa para sumar a la UIFE a la estructura de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado.

Que SCJN inventara la figura extralegal de la ‘eliminación provisional’ permite que personas bloqueadas puedan recuperar dinero ilícito y moverlo dentro y fuera de México.

Los ministros aprobaron una jurisprudencia que deberá ser acatada por los juzgadores federales.

Pablo Gómez exhibió cuánto dinero recibió García Luna mientras estaba al frente de la Secretaría de Seguridad.