La Unidad de Inteligencia Financiera y la Agencia Nacional de Aduanas intercambiarán información estratégica para detectar operaciones ilícitas vinculadas al comercio exterior.

El funcionario apuntó que las acciones buscan afectar las capacidades económicas y los mecanismos de operación de las organizaciones criminales.

Las instituciones financieras tendrán 120 días para implementar estas nuevas medidas.

Derivado de los señalamientos del Departamento de Justicia de EU, la UIF bloqueó las cuentas del mandatario sinaloense.

Este acuerdo busca consolidar mecanismos de cooperación entre ambas instituciones mediante nuevas herramientas para optimizar el intercambio de información.

La UIF investigaba a esta familia por lo menos desde 2019 por operaciones vinculadas con un esquema de corrupción.

Un tribunal del estado de Florida, en Estados Unidos, dictó sentencia condenatoria a favor del gobierno mexicano para recuperar los activos.

La UIF y la OFAC de Estados Unidos señalaron a 12 personas físicas y dos empresas, por presuntos vínculos con operaciones financieras ilícitas.

A&R Inyecta Soluciones, Servicios El Águila del Norte y A&R Soluciones y Estadísticas, entre las empresas; UIF bloquea cuentas del gobernador con licencia.

La Unidad de Inteligencia Financiera informó sobre el bloqueo de cuentas vinculadas con el caso de exfuncionarios de Sinaloa acusados de presuntos nexos con el narcotráfico en Estados Unidos.