La firma del convenio contribuye al fortalecimiento institucional en materia de prevención de lavado de dinero.

La determinación de la SCJN obliga a dejar sin efecto los aseguramientos de cuentas realizados bajo esta norma desde febrero de 2024

Los lineamientos buscan mejorar la calidad de los reportes en materia de prevención de lavado de dinero.

Expediente. En total hay 61 personas implicadas en el desvío de más de 5 mil mdp que estaban destinados a las prisiones federales; solo tres han sido aprehendidas

Entre las características premiadas destacan el número de personas usuarias registradas, la impartición de cursos, las acciones de difusión y cooperación técnica impulsadas a nivel nacional.

La UIF bloqueó cuentas de empresas presuntamente ligadas a “El Limones”, operador criminal detenido recientemente, como parte de una investigación financiera.

Como parte de los compromisos de México con GAFI, la UIF capacitó a elementos de la GN sobre el marco jurídico y procesos de investigación sobre recursos de procedencia ilícita.

La UIF bloqueó las cuentas del empresario luego de que las investigaciones de la FGR lo relacionaran con tráfico de drogas, armas y combustible.

Jimena Araya compartió historias en su cuenta personal de Instagram que señalan su posible presencia en territorio mexicano. En MILENIO te explicamos lo que se sabe

Autoridades norteamericanas indicaron que Wedding y su organización utilizan criptomonedas para mover y blanquear las ganancias ilícitas.