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Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas pasaría a Fiscalía Anticorrupción
En el Congreso local se presentó una iniciativa para sumar a la UIFE a la estructura de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado. -
UIF reprocha a SCJN que "eliminación de bloqueos, camino peligroso a paraísos fiscales"
Que SCJN inventara la figura extralegal de la ‘eliminación provisional’ permite que personas bloqueadas puedan recuperar dinero ilícito y moverlo dentro y fuera de México. -
UIF a SCJN: Eliminación provisional de bloqueos, camino peligroso a paraísos fiscales
Que SCJN inventara la figura extralegal de la ‘eliminación provisional’ permite que personas bloqueadas puedan recuperar dinero ilícito y moverlo dentro y fuera de México. -
Suspensiones para eliminar nombres de la lista de personas bloqueadas por UIF sí procede: Cort...
Los ministros aprobaron una jurisprudencia que deberá ser acatada por los juzgadores federales. -
UIF revela red de defraudación fiscal y lavado de dinero ligada a García Luna
Pablo Gómez exhibió cuánto dinero recibió García Luna mientras estaba al frente de la Secretaría de Seguridad. -
SCJN obstaculiza a la UIF, beneficia el dinero ilícito y a sujetos peligrosos
UIF exhibe que SCJN no ha resuelto la petición del Gobierno Mexicano desde hace cuatro años, pero advierte que está abierto “el camino de las reformas legislativas”. -
SSCP trabajará con la UIF y el SAT para investigación de delitos financieros
El titular de la Secretaría de Seguridad rechazó las acusaciones de que exista un gabinete alterno, y comentó que la dependencia a su cargo trabajará en conjunto con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financier -
Xóchitl Gálvez denuncia que el gobierno de AMLO busca silenciar a sus críticos
Xóchitl Gálvez, exaspirante a la presidencia, sostiene en sus redes sociales que el gobierno de AMLO pretende eliminar el INAI con el fin de acallar a los detractores de la actual administración. -
UIF pide regular ONGs y asociaciones civiles para que transparenten financiamiento
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiara, Pablo Gómez, hizo un llamado para regular a asociaciones civiles. -
AMLO enviará carta a Biden para denunciar injerencia de EU en México
El Presidente de México pedirá una explicación a su homólogo estadunidense sobre el presunto financiamiento que envía la embajada de su país a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.